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本帖最后由 alexzou 于 2014-4-5 20:14 编辑
03.04.2014 h 12:20
Smantellata filiera del contrabbando di tessuti: cinque arresti, sequestri per 20 milioni di euro Vasta operazione della guardia di finanza al termine di due anni di indagini: migliaia di rotoli di tessuto importati illegalmente dalla Cina e fatti transitare per Genova prima di arrivare a Prato. 31 in tutto gli indagati. Coinvolte almeno 16 società
Il tessuto arriva dalla Cina e veniva parcheggiato nel deposito Iva di Genova, poi messo in carico a aziende intestate a prestanome e infine consegnato ai pronto moda di Prato con un solo risultato: l'evasione dell'Iva. Cinque imprenditori – quattro cinesi e un italiano – sono stati arrestati dalla guardia di finanza nell'ambito di un'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Eligio Paolini. Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando aggravato l'accusa che è la stessa per altri 27 cinesi residenti a Prato, Genova, Mantova, Napoli, Reggio Emilia e Milano a cui sono stati notificati provvedimenti di obbligo di dimora e divieto di espatrio. La procura ha disposto il sequestro di 16 società con sede a Prato e beni patrimoniali riconducibili agli imprenditori cinesi per un valore complessivo di 20 milioni. Tra i beni anche 215mila rotoli di tessuti, materiale che i pronto moda di Prato si apprestavano a lavorare per confezionare capi finiti. L'indagine è cominciata due anni fa dopo un controllo ad un camion carico di tessuti: i documenti che accompagnavano quella merce fecero nascere sospetti e da qui la decisione di risalire il tragitto sia fisico che procedurale del carico. Al centro di tutto l'unico italiano finito nell'inchiesta, il titolare di una ditta di spedizioni con sede a Genova. Alle sue dipendenze il cinese ritenuto il capo dell'organizzazione, residente a Prato ma con interessi economici anche nel capoluogo ligure. “Un'indagine magistrale – ha detto il procuratore capo Piero Tony – che è entrata in ogni dettaglio possibile e ha ricostruito un sistema molto complesso che consentiva alla merce di entrare in Italia e, attraverso successive operazioni, finire nelle fabbriche senza che venisse versata l'Iva”. Tanti i dettagli: ogni prestanome veniva ricompensato con 5mila euro l'anno; la merce veniva trasportata a Prato con documenti formali che, all'atto della consegna, veniva bruciati; numerosi i pizzini recuperati dagli investigatori con sopra annotati gli indirizzi delle aziende a cui i tessuti doveva essere consegnati. “Concorrenza sleale – ha detto Tony – pensate alla differenza tra chi un rotolo di tessuto lo lavora pagando tutto quello che c'è da pagare e chi invece lo lavora senza versare niente all'erario. E' un virus dell'economia”. Il procuratore capo ha insistito anche su un altro fattore: “I cinesi di questa inchiesta sono imprenditori di seconda generazione da un punto di vista economico, gente che non ha avuto bisogno del supporto di professionisti italiani per fare quello che ha fatto ma che evidentemente ha saputo come gestire questo traffico di tessuti”. Ha rincarato la dose il sostituto procuratore Paolini: “Un effetto devastante per il libero mercato”. Il colonnello Gino Reolon, a capo della guardia di finanza di Prato, ha sottolineato l'importanza di questa indagine: “Costiutisce il prodromo del futuro, è questo ciò che si deve fare per drenare tutti quei flussi che originano ricchezze illecite”.
PRATO新闻网2014年4月3日消息：税警结束了两年的调查采取行动：扣押了数千卷非法从中国运来到PRATO之前途径GENOVA的布匹。共有31人被调查，16家企业涉案。
布料是从中国运出来存放在GENOVA的增值税仓库，然后由一个挂名的企业领取并交给PRATO的服装公司，目的只有一个：逃避增值税。五名企业主，四名华人一名意大利人-被税警根据检察官的命令执行了逮捕。对于其余27名户籍居住地在Prato, Genova, Mantova, Napoli, Reggio Emilia 和米兰的华人的罪名是一样的：串谋严重走私。并被采取了勒令其必须留在居住地和禁止出境的措施。检察院并批准了对16家在PRATO的企业的查封，这些华人产业的价值价值共约2000万欧元。在财产里也包括了215000卷布匹，PRATO服装加工厂的用于制作成衣的材料设备。案件的调查是两年前，查到一辆载有布料的货车开始的。运输证明文件引起了怀疑于是才开始对整条走私链的调查。检察官认为这正是不正当竞争、、、、、、 ---意大利华人街网站alexzou编译
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相关新闻衔接：破获总部在PRATO和CARMIGNANO的中国至意大利走私集团
http://www.huarenjie.com/thread-1720791-1-1.html
(出处: 华人街网)
巨额逃税140万，一华人企业主被控告：仓库里有5千匹布料。
http://www.huarenjie.com/thread-2502904-1-1.html
(出处: 华人街网)
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