马上注册，结交更多街友，享用更多功能，让你轻松玩转华人街。
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号？快速注册
x
Sequestrati beni per un milione e mezzo di euro al titolare del money transferUn cinese ha dichiarato redditi irrisori negli ultimi dieci anni e per questo è scattata una misura di prevenzione antimafia nell’ambito dell’inchiesta Cian Liu sul trasferimento di denaro dall’Italia alla Cina PRATO. I militari del Gico del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Firenze hanno eseguito un sequestro finalizzato alla confisca di un'agenzia di money transfer a Sesto Fiorentino, di due immobili a Bagno a Ripoli e di un'auto, per un valore complessivo di circa un milione e mezzo di euro. Il proprietario dei beni, cinese, negli ultimi 10 anni ha dichiarato redditi per un massimo di 8.900 euro all'anno. La misura di prevenzione antimafia è la prima del genere disposta dalla Dda di Firenze. Secondo l'accusa, l'agenzia di money transfer ha trasferito 188 milioni di euro, parte dei quali di imprenditori cinesi evasori fiscali. L'operazione di oggi, 23 giugno, fa parte di un'indagine molto più ampia (denominata Cian Liu e Cian Ba, fiume di denaro e diga sul fiume), condotta dalla Finanza sulla criminalità economica cinese, che ha rivelato come, tra il 2006 ed il 2010, siano state raccolte ed inviate verso la Repubblica popolare cinese rimesse di dubbia o illecita provenienza per miliardi di euro. Gli indagati sono 262, per i reati che vanno dall'associazione per delinquere di stampo mafioso al trasferimento fraudolento di valori, dalla frode fiscale alla contraffazione. 23 giugno 2014
IL TIRRENO新闻网站2014年6月23日PRATO消息：一名华人近十年来申报低得可怜的收入，于是关于意大利汇钱回中国的CIAN LIU调查案件中被启动预防黑社会措施。于是FIRENZE的和GICO的税警（财政警察）进行了一起对一家位于SESTO FIORENTINO的汇款中心的最终被没收充公的查扣行动，查扣了两栋分别位于BAGNO和位于RIPOLI的房子以及一辆车，总共价值大约在一百五十万欧元左右。这些财产的主人，一名华人，在最近10年里他申报的收入最高为8.900欧元一年。预防黑社会措施是FIRENZE的DDA第一次签发。根据控诉的罪名，这家汇款中心汇出了188.000.000欧元，其中一部分是这名华人企业主偷税漏税所得。这日，6月23日的行动，是属于一个很广阔的调查案的一部分（命名为CIAN LIU 和CIAN BA，钱财的河流和河坝），由税警操作的针对华人经济犯罪的行动，并且是在2006年到2010年之间发现，被收集并往中华人民共和国汇了高达数十亿欧元的可疑来源钱财。被调查的人有262人，罪名从黑社会性质的有组织犯罪到欺诈性转移财物，从税务诈骗到造假。
---意大利华人街网站alexzou编译
【新闻版权归原网站所有，转帖请注明出处，转载翻译只供分享，如有出入请只看原意大利文】 【Notizie appartiene al sito notiziorio d’origine , per riproduzione si prega di indicare la fonte d’origine. Traduzione solo per la condivisione , se diverso, si prega di guardare testo l’originale in italiano】
| 
管理COOKIES
雷达卡
发表于 2014-6-24 11:47:47
提升卡
置顶卡
发表于 2014-6-24 11:50:30
发表于 2014-6-24 15:02:12
