葡萄牙检察官证实：圣精银行负责人涉嫌洗黑钱被捕

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    欧浪网07月28日报道，不久前被迫辞去葡萄牙BES圣精银行董事长职位的里卡多•萨尔加多在上周四因涉嫌洗黑钱被逮捕，首席检察官办公室对法新社记者证实到。

在圣精银行陷入财务困境后，萨尔加多周四凌晨在里斯本附近的家中被捕，此前一天周三，调查人员对圣精集团的多个办公地址进行了全面搜查。
　　
　　这名70岁的前银行董事长因为涉嫌在葡萄牙开展大规模的洗钱活动而被捕，并且立即送往负责此案的裁判官处接受讯问。
　　
　　据了解，此案于2011年开始调查，针对逃税和瑞士的私人财富管理者，及其在葡萄牙的客户有关的洗钱活动。
　　
　　萨尔加多在2012年12月自愿对调查人员作证，当时他说自己不是嫌疑人。
　　
　　在掌管了BES圣精银行23年之后，萨尔加多被迫在6月20日辞职，因为该银行在卢森堡的一家控股公司曝光出会计违规行为。圣精银行是三家控股公司集团的附属公司。
　　
　　其中圣精国际公司（ESI）在出现债务违约之后上周二启动了债权人保护，处于破产管理中。
　　
　　另一家控股公司Rioforte周二也申请了同样的保护进程。
　　
　　圣精银行本身是葡萄牙最大的私人银行，在许多经济部门都有投资利益。
　　
　　由于以上的财务问题，圣精银行的股价在最近几周暴跌，引起了人们对葡萄牙银行体系和依然脆弱的国家经济的担忧。
　　
　　萨尔加多被捕后以300万欧元获得保释
　　
　　另据葡萄牙《新闻周刊》报道，圣精银行的董事长里卡多•萨尔加多以涉嫌洗钱罪被拘留和审讯了几个小时后周四以300万欧元获得保释。
　　
　　在一份声明中，葡萄牙总检察长办公室说，其涉嫌“欺诈，滥用信任，伪造文件和洗钱犯罪”。并补充到，萨尔加多表示自己愿意“做供述，并与司法部门合作以澄清事实。”
　　
　　根据总检察长办公室，萨尔加多的拘留和审问是Monte Branco调查行动中“金融活动”调查的结果。当局表示，在听证会之后，税务和海关当局将寻求国际司法合作调查进一步的信息。检察官办公室还表示，上周三对多处相关物业进行了搜查。
　　
　　萨尔加多已经被列为调查的正式嫌疑人。他的律师Francisco Proença de Carvalho周四在离开法院时说，他的当事人“已经和司法部门合作，供述了他的事实观点，并会继续这样做。”现在，“他正在回家的路上”。
　　
　　与此同时，葡萄牙政府拒绝对萨尔加多的拘留和审问发表评论。在周四每周内阁例会后的新闻发布会上，内阁办公室部长路易斯•马克斯•古埃德斯说，让司法系统自己运作。
　　
　　萨尔加多在领导圣精银行数十年后因迫于葡萄牙央行的压力在上周辞职，因圣精金融集团的会计违规引发了投资者对银行本身的担忧。
　　
　　同样也是在周四，圣精银行最大的股东圣精金融集团在一份声明中说，由于它“没有能力履行其义务”，已经向卢森堡法院寻求破产保护，其控股股东Rioforte和圣精国际公司都已经成功地申请了卢森堡法院的正式债权人保护。