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本帖最后由 美娜0310 于 2014-11-19 10:58 编辑
西班牙“玩具搜捕行动”全面开始25名被捕者中大部分为中国人
华人街西班牙部报道 据国家报周一报道，西班牙反贪污监察局，荷兰警署通过FUENLABRADA六号法院下令逮捕一非法组织25人，原因是他们在过去的5年中非法进口15000件商品，预估偷税漏税达1亿欧元。此次逮捕的主要对象为中国人，也有少部分西班牙人，其中负责组织策划者，是马德里海关办公室的一名经理。 此次逮捕行动共查处马德里、阿利坎特（Alicante）和阿尔梅里亚（Almeria）24个注册企业以及私人住宅。现场缴获大量相关文件、电脑记录等其他证据以及现金40万欧元。 此次行动被命名为“玩具搜捕行动”，主要针对从中国低价进口，从第三国荷兰入关再转入西班牙境内，逃避增值税和关税等。反贪污人员称：“此次事件不仅涉及中国制造商，供应商，还有西班牙当地海关人员参与其中。”目前已逮捕马德里16人，阿利坎特1人，阿尔梅里亚2人。在阿尔梅里亚另有4人已被释放，且有2名涉嫌的中国人在行动前已回国，目前未被捕。 据悉，该组织已有5年的经营历史，以改变办公方式和地点的方法来逃避检查。最近几年都是选择从荷兰进口海关货物，随后转入到西班牙。因此此次行动也有荷兰警方参与调查。
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La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado este lunes la detención de 25 personas -de las que han sido arrestadas 23- que supuestamente componían una red de introducción de mercancías que habría realizado más de 15.000 envíos en los últimos cinco años. Los investigadores estiman que habrían logrado defraudar más de 100 millones declarando a la baja los valores de los productos. Los implicados son mayoritariamente de nacionalidad china, aunque también hay españoles, entre ellos el supuesto cerebro de la organización, un gestor aduanero con despacho en Coslada (Madrid).
Se han practicado 24 registros en empresas y domicilios particulares en distintas localidades de Madrid y las provincias de Alicante y Almería. En estas diligencias, practicadas en Coslada, Paracuellos del Jarama, Parla, Brunete y Fuenlabrada, todos en la provincia de Madrid; Azuqueca de Henares (Guadalajara), Cabañas de la Sagra (Toledo), Alicante y en los municipios de Oria, Chirivel y Albox (Almería) se ha incautado documentación, ficheros informáticos y 400.000 euros en efectivo.
En la operación, bautizada con el nombre de “Juguetes”, se investigala importación y distribución de mercancías ilegales desde China y el entramado creado para no declarar los movimientos a la Hacienda Pública. Según una comunicación de la Fiscalía, en este fraude participaban “desde los fabricantes y proveedores en China hasta los agentes de Aduanas y transitarios que gestionan la introducción de las mercancías en España”. La investigación está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de Fuenlabrada (Madrid). Las detenciones se han practicado en distintas localidades de Madrid (16 personas), Alicante (una persona) y Almería (dos personas). Otras cuatro personas detenidas en Almería han quedado en libertad, según fuentes de la investigación. Además, dos ciudadanos chinos, que han regresado a su país, no han sido aún detenidos.
Según la nota de Anticorrupción, la investigación ha destapado una estructura de sociedades, cada una con un cometido específico y cuyo “objetivo final” es el “fraude organizado, el contrabando, y el blanqueo de los beneficios obtenidos”. La trama lleva funcionando desde 2009.
Según fuentes de la investigación, el líder de la trama era un agente de aduanas -no un funcionario, sino un gestor equiparable a un asesor fiscal- español con base en Coslada (Madrid). Este ofrecía a los exportadores chinos un "paquete completo", que incluía tanto la tramitación de pedidos de mercancía, como la solución de asuntos logísticos y de trámites burocráticos. De hecho, el principal registro de la Operación Juguetes ha sido en el despacho de este agente aduanero, que tras detectar que los controles de la Agencia Tributaria se estrechaban, decidió llevarse el negocio a Holanda. En lugar de recibir los contenedores con la mercancía en los puertos de Valencia o Algeciras, optó por los Países Bajos, desde donde transportaba los bienes fraudulentos por carretera hasta España, según las mismas fuentes.
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?百吃不厌的美食
糖炒栗子，5欧一斤 外焦里嫩，糖香四溢，栗
漂洋过海带出来的好东西！?
无聊的星期天唯有美食?
哈哈?在国外也要有中国年的仪式感。家人们
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雷达卡
发表于 2014-11-17 23:16:38
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发表于 2014-11-18 10:16:52
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