马德里：某家庭涉嫌洗钱200万欧元 其全部家庭成员被捕

LIN.G

援引20minutos报刊消息：近期，在西班牙首都马德里市，某居民家因涉嫌在利用贸易交易往来的关系，洗钱（盗窃资金）200万欧元，其家族的全部成员（8人）均被警方人员依法逮捕。

本案中，某些犯罪分子曾向西班牙政府部门报告，其年收入为300欧元左右。可是，他们竟然是18个不动产的拥有者，总价值已经达到180万欧元。

这些犯罪分子们，年龄大约在35岁—49岁之间，他们甚至要求伴侣和未成年人使用非法钱财购买商品，从而达到隐瞒财产的目的。

警方部门对案件进行研究后，发现：本案中，有一名犯罪分子是从事珠宝交易的。他因为某些违法犯罪行为，已经被警方部门冻结60个银行账户。其中，在某些银行账户中，资金转移的额度竟然大于80万欧元。目前，他的四家公司，已经被禁止任何的交易活动。





---西班牙华人街网站LIN.G编译
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LaPolicía detiene a una familia por blanquear más de dos millones procedentes derobos

Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho miembros de una familia por blanquear más de dos millones de euros procedentes de robos, en su mayoría alunizajes y butrones en comercios.

Los detenidos, algunos con ingresos declarados de apenas 300 euros anuales, eran propietarios de 18 inmuebles valorados en más de 1.800.000 euros. Los arrestados, con edades comprendidas entre los 35 y los 49 años de edad, llegaban a emplear a sus parejas sentimentales e incluso a menores de edad para adquirir los bienes y ocultar así la procedencia ilícita de las propiedades.

Las investigaciones han revelado además que entre los detenidos se encuentran parientes de un conocido “alunicero” de Madrid. Como consecuencia de la operación, se han bloqueado 60 cuentas bancarias, algunas con movimientos superiores a los 800.000 euros, e impuesto el cese de la actividad de cuatro empresas.

Felipe123

现在西班牙对洗钱打击挺严格的！

为了钱我忍你

新年快乐

恩静

为了钱我忍你 发表于 2015-2-18 18:33
新年快乐

同乐同乐