安道尔Banca Privada银行行长“涉嫌洗钱”被依法逮捕

LIN.G

援引ABC报刊消息：2015年3月13日（昨天）晚上，安道尔Banca Privada银行（BPA）行长Joan Pau Miquel Prats因“涉嫌洗钱”，被警方人员依法逮捕。

今天，加泰罗尼亚报刊透露消息：本次逮捕行动，于3月13日（昨天）晚上10点左右，发生在银行行长Joan Pau Miquel Prats的家中（位于：Principado区域的）。

2015年3月11日（上周三），安道尔政府部门收到美国方面的“重要情报”，称：安道尔Banca Privada银行（BPA），有可能“涉嫌洗钱”。

美国财政部门表示：该犯罪团伙，非常有可能曾参与俄罗斯，中国，及委内瑞拉的多起“洗钱案件”。

昨天，安道尔国家金融研究所（Inaf）已经正式表示：暂时关闭“安道尔Banca Privada银行董事会”，免除3位涉案人员的所有职务。并且，临时派遣3位金融管理人员，管理银行相关事宜。

目前，安道尔警方部门正在对本案继续展开调查，不排除会逮捕更多的涉案人员。





---西班牙华人街网站LIN.G编译
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Detenido el consejero delegado de Banca Privada de Andorra por blanqueo de capitales

El consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, ha sido arrestado la noche de este viernes por la Policía andorrana acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.

La detención se produjo minutos después de las diez de la noche en su domicilio del Principado, según ha adelantado 'El Periódico de Catalunya' en su edición de este sábado.

El Gobierno de Andorra intervino BPA el pasado miércoles tras recibir una notificación de Estados Unidos por la que somete a la entidad a 'preocupación de primer orden' en materia de blanqueo de capitales. En concreto, el Tesoro estadounidense sospecha que ha participado en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela.

Este mismo viernes, el Institut Nacional Andorrà de Finances (Inaf) del Gobierno del Principado ha ordenado la suspensión provisional del consejo de administración y de tres miembros de la dirección general de la entidad y ha nombrado tres administradores provisionales mancomunados para gestionarla.

Tras el arresto de uno de los máximos ejecutivos de la entidad, la Policía andorrana no descarta nuevas detenciones y la operación sigue abierta.

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