西警方公布Gao Ping集团与安道尔银行交易监听内容

我爱中华

在高平集团与安道尔银行的会议记录中发现其间的交易细节，安道尔银行保证其资金顺利洗白以便输送回国内，而高平集团将会选择安道尔银行作为其主要合作银行。

这段通话记录由警察的监听部门获得，而当时的具体情况则是数位涉及高平案的人员与安道尔银行高层接头试探其是否能将黑钱送往中国，再得到肯定的答案之后，其便同意安道尔银行提出的合作计划。

监听内容

这段录音是在Yong Jun Yang的公司总部发现，而且交谈对象警方推测为安道尔银行经理Mauricio Escribano López，期间还有一位女性陪同。

-在你需要的时候我们可以将资产从这儿移到安道尔。[...] 我可以提供给你服务，你只要把钱存在银行里我们就可以将其

一部分移到中国去

-一部分

-当然，我们的意向便是百分之五十左右，也就是说你存一百万的话，我们将其一半送回中国而另一半将暂时存在我们的银行内。

银行经理说到如果一次将钱全部汇去将会引起反洗钱组织的注意，到时候汇款程序将会被强行切断，如果只汇一半而另一半放到一年或者两年之后再汇，就有足够的把握骗过去。

-那这就是洗。。。

-对我们来说不是的，这笔钱从头到尾都是你的，我们做的只是帮你拿出来。所以这并不是洗钱而更像是一笔投资，我们是在帮你完成一项投资计划而已。

-就像一笔合作一样

-对对，就是如此，就像一次服务，跟我们每每做的没什么两样

---西班牙华人街网站LIN.G编译
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La mafia chinadesarticulada en la operación Emperador grabó la reunión en la que un directivo de Banca Privada de Andorra les propuso utilizar la entidad para blanquear fondos. Acambio de enviar su dinero negro a China,el banco sólo pedía que una parte de los fondos quedara depositada en BPA.
La transcripción de esaconversación consta en el sumario abierto en laAudiencia Nacional contra la trama encabezada por Gao Ping.Uno de los implicados en la operación Emperador sereunió con dos representantes de BPA para comprobar si podían usar a la entidadpara enviar a China parte de la ingente cantidad de dinero B que generaban de España. Larespuesta fue afirmativa. "Por parte de los representantes de la BPA,lejos de oponerse a la proposición de realizar una práctica que pudieraresultar ilícita, muestran su conformidad", dice el informe policial queexaminó la conversación.
El objeto de lagrabación con cámara oculta es, según la Policía,"poder presionar, en pos de sus intereses, a la entidad bancariarepresentada por sus contertulios bajo la amenaza de hacer pública la formailícita de operar que ofrecerían".

La trama de Gao Ping pretendía extorsionaral banco con la grabación
El encuentro seproduce en la sede delentramado empresarialde Yong Jun Yang.La Policía identifica a su interlocutor principal como el gestor de BPA MauricioEscribano López, al que acompaña una ciudadana china no identificadaque se encargaba de captar a compatriotas como clientes de BPA.
-En casos como el quetú necesitas, nosotros podemos canalizartecash desde aquí a Andorra. [...] Yo puedohacerte el servicio, vale, de ingresarte el dinero en Andorra, para que tuparte de ese dinero lo puedas transferir a China.
- Parte de ese dinero.
- Claro ese es el tema, todo... Nosotros lo que más omenos estamos planteando en estos casos es un planteamiento de 50-50, es decir,si tu metes 100.000, que 50.000 lo puedes enviar y los otros 50.000 se quedan aun plazo.
El gestor del BPA explica que, por sí solas, lascontinuas transferencias a China llamarían la atención de las autoridadesantiblanqueo y provocarían la interrupción de los envíos. En cambio, si dejaraparte del dinero en la entidad durante un tiempo de uno o dos años, ellospodrían explicar todas las operaciones ante una inspección. "Nosotrosnecesitamos justificar, [...] es el problema que tenemos siempre con casos comoel tuyo. Si se va todo el dinero, es una operativa que nos cortan".
-Eso es como blanqueo de...
- Para nosotros no lo es. Al fin y al cabo, tú imagínate,si un señor sube un millón de euros y lo transfiere, no podemos hacer nada, esdecir, el dinero es suyo. Lo que pasa que sí tiene un problema, sí nos puedendecir, 'oye a este señor no se le coge más dinero', ¿me entiendes? [...]Entonces, con idea de que no te bloqueen la operativa, es por lo que nosotrosle damos un poco de contenido. Es decir, oye mira, realmente es un inversor queaparte nos utiliza para su negocio internacional. Parte de inversión y parte desu negocio internacional. Entonces de esa manera vestimos mejor la historia.
- Sí, colaborar un poquito y tal.
"Eso es, eso es", concluye satisfecho elrepresentante de BPA. "Nosotros planteamos una oferta completa. [...] Comomucho en una semana o dos lo tenemos hecho".

malco

安道尔那个不是刚被抓吗

Pascal

这件事情还没有结束啊


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