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援引20minutos报刊消息：近期，在西班牙Tarragona（塔拉戈纳）地区，警方部门在经过一系列的调查之后，发现：四家假冒的公司，以聘请80名工人为幌子，在西班牙全境范围内骗取失业救济金，及社会保障金。
目前，警方部门的工作人员们，已经逮捕了多个皮包公司的72名涉案人员。这些犯罪分子们，他们对西班牙社会保障部门骗取的总资金，已经超过20万欧元。
相关证据，显示：自2012年以来，已经在西班牙Tarragona（塔拉戈纳）地区发现三家皮包公司，他们以假装雇佣工人的方式，来骗取社保资金。
第一家皮包公司，他们假冒雇佣11名员工，以此来欺诈社保资金。此外，该公司还号称在Tarragona（塔拉戈纳）地区，Barcelona（和巴塞罗那）地区，拥有13名员工，来进行网络管理。
经过调查，这些皮包公司都是在完成商业注册之后，将公司地址登记在各种不同的地方（如：私人住宅）。并且，他们皮包公司并没有做任何与公司业务相关的业务。
2015年期间，在西班牙Tarragona（塔拉戈纳）地区，警方部门再次发现一个皮包公司，他们的诈骗手法与之前的假冒公司都是一样的。这次，警方人员再次逮捕9名涉案人员。
随后，警方部门发现：在Tarragona（塔拉戈纳）省Reus地区，有一家公司的经理正在以远程信息处理的方式任职。这种方式，更加有可能进行各方面的经济犯罪。因此，警方人员立刻对此展开详细调查。最后，在这家公司中，共计逮捕涉案人员40人。
---西班牙华人街网站LIN.G编译
【新闻版权归原网站所有，转帖请注明出处，转载翻译只供分享，如有出入请只看西班牙语原文。本文属华人街西班牙编辑部原创，文章版权所有，各媒体转载前请联系[email protected]，违者必究！】
72 detenidos en Tarragona por defraudar 200.000 euros a la Seguridad Social
La policía española ha desmantelado, en varias investigaciones en la demarcación de Tarragona, cuatro empresas ficticias que contrataron a cerca de 80 trabajadores para cobrar las prestaciones de paro o regular la situación de ciudadanos extranjeros en el país.
72 personas han sido detenidas por hacerse pasar por trabajadores o administrativos de las diversas empresas. El fraude total a la Seguridad Social supera los 200.000 euros.
Los indicios hacían pensar que, desde el 2012 hasta la actualidad, habían tres empresas fictícias en la demarcación de Tarragona que se dedicaban a simular la contratación laboral de trabajadores.
La primera empresa había dado de alta hasta 11 trabajadores de manera fraudulenta. Por este caso, se detuvieron 13 personas en Tarragona y Barcelona, entre las cuales el administrador y el autorizado en red.
En otra de las investigaciones se pudo comprobar como, tanto el domicilio social aportado al registro mercantil como las direcciones de los diferentes centros de trabajo, correspondían a domicilios particulares que no tenían nada que ver con los promotores de la empresa.
Durante el 2015, se detectó otra empresa fictícia, también con sede social en Tarragona, que operaba del mismo modo que las anteriores. En este caso, se detuvieron a nueve personas más.
La cuarta investigación se hizo en Reus, donde el administrador de una empresa de la ciudad estaba dando de alta a trabajadores de manera telemática, lo cual le hacía más fácil cometer el delito.
En esta última, se detuvieron a 40 personas de las dadas de alta a la Seguridad Social, así como al administrador de la supuesta compañía.
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发表于 2015-9-17 13:05:01
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