汇款被查

Yoyo.Coco · 发表于 2016-2-5 20:55:38

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我一年签工7000左右，2015年通过多个银行账户往中国汇了大约20000欧左右。现在被查了。警察要我证明这些钱是哪来的？有街友知道这种情况改怎么办吗？还有最坏的情况会是什么？

曾经也是个宝宝 · 发表于 2016-2-5 20:58:27

朋友帮忙，就说借的

Yoyo.Coco · 发表于 2016-2-5 21:01:06

麦麦精品屋发表于 2016-2-5 20:58
朋友帮忙，就说借的

这样的话需不需要开什么证明是借过来的呢

怪了 · 发表于 2016-2-5 21:02:26

意大利人没借的。

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FABIOS · 发表于 2016-2-5 21:04:27

麻烦跟朋友借还要查朋友的收入等着被罚吧

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Yoyo.Coco · 发表于 2016-2-5 21:05:26

FABIOS 发表于 2016-2-5 21:04
麻烦跟朋友借还要查朋友的收入等着被罚吧

被罚的话，最严重会怎么罚

约旦国王 · 发表于 2016-2-5 21:06:34

你可以说是好几年的积蓄，至少3年以上啊

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姑娘，别闹了 · 发表于 2016-2-5 21:06:53

洗黑钱罪。银行被冻结。如果被告调查期间不能离境。

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曾经也是个宝宝 · 发表于 2016-2-5 21:06:58

2万就找10个朋友每个人2千然后你自己的收入可以抵掉5千

Yoyo.Coco · 发表于 2016-2-5 21:07:23

约旦国王发表于 2016-2-5 21:06
你可以说是好几年的积蓄，至少3年以上啊

可是前几年也都有汇款回去啊

米乐 · 发表于 2016-2-5 21:09:31

唉，汇点钱真不容易

小张Elena · 发表于 2016-2-5 21:09:46

你在哪个城市？是哪个银行呢？

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幽冥神谕 · 发表于 2016-2-5 21:17:08

pkhfdr发布于7 分钟前
可是前几年也都有汇款回去啊

楼主，你钱真多

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Yoyo.Coco · 发表于 2016-2-5 21:17:46

大嫂的男人发表于 2016-2-5 21:06
洗黑钱罪。银行被冻结。如果被告调查期间不能离境。

我就想知道最严重会被怎么罚，比如居留被废，或者是罚款？

Secretary · 发表于 2016-2-5 21:30:14

告诉你一个方法。可以通过认识人的银行出证明。说这钱是你认识人那弄过来的！

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