罗马尼亚又破获一起涉及到华商的案件

白云

译者：大西洋物流王正平
   以土耳其转口贸易的做法，罗马尼亚退役警察及一名律师 成为 专为华商通过土耳其安排转口贸易并进行洗钱的操纵者 消息来源 www.profit.ro/stiri/social/un-fost-politist-si-un-avocat-coordonatorii-unei-retele-de-chinezi-care-spalau-bani-prin-turcia-14473832,post:_wv=1&srctype=touch&apptype=iphone&loginuin=914721217&plateform=mobileqq&url=http%253A%252F%252Fwww.profit.ro%252Fstiri%252Fsocial%252Fun-fost-politist-si-un-avocat-coordonatorii-unei-retele-de-chinezi-care-spalau-bani-prin-turcia-14473832&src_uin=914721217&src_scene=311&cli_scene=getDetail
     罗马尼亚反集团犯罪组织（DIICOT）成功破获了一个犯罪团伙，它是由一名罗马尼亚退役警察及一名律师牵头组成的偷漏税网络。该警察退役前，曾因贪腐原因遭受过刑事指控。通过这两人的安排，许多华商公司以土耳其转口贸易的做法进口中国货柜，在布加勒斯特的“红龙市场”销售，而销售款则通过土耳其进行洗钱。 罗马尼亚反集团犯罪组织（DIICOT）宣称，这个犯罪团伙进口的中国货物，大都采取低值报关的形式，以便节省关税及增值税，而实际商品以真实价值在布加勒斯特的“红龙市场”销售。为了平账，低值报关的款项，均汇往土耳其，以便遮人耳目。 操纵这个犯罪组织的人为一名罗马尼亚退役警察Robert Florin Paraschiv， 2002年，曾因贪腐原因遭受过刑事指控，理由是收受中国商人的贿赂。Paraschiv的合作伙伴为律师Eugen Diaconu。 罗马尼亚反集团犯罪组织（DIICOT）同时召唤了两名中国人Lin Yi及Han Mengjie。 实际涉案金额估计在5仟万新列以上。


来自: 华人街iPhone版