西警方破获华人洗钱黑手党组织

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西警方破获华人洗钱黑手党组织

    据西班牙《ABC》3月4日报道，调查始于马德里Usera区一名中国未成年少女的失踪。经过多次侦查后发现该少女被卷进了一个中国黑帮团伙。据判断该团伙在一家Karaoke进行这一非法活动。

    该团伙的头目和副手同在马德里 Adolfo Suárez Madrid-Barajas机场被逮捕，当时二人中的其中一人正准备乘飞机前往中国。目前一名当时陪在他们身边的未成年少女已被释放，他们所涉案的20万欧元全部为500欧元和50欧元面值的钞票，他们把现金放在烟草盒内，用手提箱携带。

    另外两名罪犯是在去Getafe一栋别墅的路上被逮捕，当时他们的身边也陪伴着另一名未成年少女，这名少女同样已被释放。在这栋别墅内警察侦查出他们的作案地点是在一家Karaoke，并发现了多种麻醉性物质及2欧元的假币。

    该团伙已涉嫌非法洗钱、交易人口、反对公共健康、制造假币及性侵等多项罪名。调查由马德里司法总部下属的Usera-Villaverde警察局的警察以及省外事边境组的人员协同完成。

西班牙华人街网站Estrella编译



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Liberadas dos menores de una banda mafiosa china dedicada al blanqueo de capitales

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales, una operación que se ha saldado con cuatro detenidos, entre ellos el líder de la banda, y con la liberación de dos chicas menores compatriotas que habían sido integradas en la misma. Según ha informado la Jefatura Superior de Justicia de Madrid, se han intervenido más de 200.000 euros camuflados en paquetes de tabaco en forma de cigarrillos que trataban de sacar al extranjero por el aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid Barajas.

西班牙宪警破获了一个华人洗钱黑手党非法组织，共四人被捕，包括该组织头目。其中两名未成年少女已被释放。据马德里司法总部称，该组织涉案金额达20万欧元，这些现金全部以卷烟形状被装进烟草包裹中，犯罪人欲将其通过马德里机场送往境外。

Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia por desaparición de una menor de origen chino en el distrito madrileño de Usera. Tras numerosas pesquisas la menor fue localizada integrada en una banda mafiosa china. Las investigaciones pudieron determinar que los delincuentes centraban su actividad en la regencia de un local de ocio Karaoke y en el blanqueo de capitales.

Cigarrillos a 500 euros y chicas menores

El líder de la organización, junto a su segundo fueron detenidos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando uno de ellos se disponía a coger un vuelo rumbo a China. En el momento de la detención se procedió a la liberación de una menor que se encontraba en compañía de los detenidos y a la intervención de más de 200.000 euros en billetes de 500 y 50 euros, camuflados en paquetes de tabaco en forma de cigarrillos, que llevaba oculto en una maleta de mano.

Los otros dos integrantes de la banda fueron detenidos cuando accedían a un chalet de Getafe, en compañía de otra menor que también fue liberada. En el registro del chalet los agentes pudieron comprobar que lo tenían acondicionado como local de ocio Karaoke e incautaron diversas sustancias estupefacientes y monedas falsas de dos euros.

Se les imputan delitos de blanqueo de capitales, trata de seres humanos, delito contra la salud pública, de organización criminal, falsedad de moneda y un delito de agresión sexual. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Comisaría de distrito de Usera-Villaverde con la colaboración de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.