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[街友互助] 急急急 洗黑钱问题

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发表于 2016-11-7 11:10:50 来自手机 | 看全部 |阅读模式

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一位朋友银行账户被封了 说他涉嫌洗黑钱 这种情况怎么办 谢谢大家解答
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发表于 2016-11-7 11:28:57 来自手机 | 看全部
怎么办?平时现金存太多,取太多汇款太多,现在税务局随便查查就是几万欧元的罚款


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发表于 2016-11-7 11:29:44 来自手机 | 看全部
银行户头本来就要谨慎使用,谁让你乱来


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 楼主| 发表于 2016-11-7 11:31:02 来自手机 | 看全部
狼中我最色 发表于 2016-11-7 11:28
怎么办?平时现金存太多,取太多汇款太多,现在税务局随便查查就是几万欧元的罚款
...

因为他三天存了九千
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发表于 2016-11-7 11:36:22 来自手机 | 看全部
嗯丶我一直都在发布于3 分钟前
因为他三天存了九千

我一次存一万都没事,就打工的,不过4年都没汇过钱和存过钱,上次银行存1万poste存5000也都没事


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发表于 2016-11-7 11:39:05 来自手机 | 看全部
发了吧发布于1 分钟前
我一次存一万都没事,就打工的,不过4年都没汇过钱和存过钱,上次银行存1万poste存5000也都没事

没事就好,有事你哭都来不及,打工也可以偷税的,小心的总好点


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发表于 2016-11-7 11:41:48 来自手机 | 看全部
狼中我最色发布于1 分钟前
没事就好,有事你哭都来不及,打工也可以偷税的,小心的总好点

不过最近都转出去跟人合股开店了,这样不会店被查吧狼哥?


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发表于 2016-11-7 11:42:50 来自手机 | 看全部
不可能吧,三天存9千就被查看,那些开庄支票都每个月进出呢,你朋友有什么原因吧


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 楼主| 发表于 2016-11-7 11:44:18 来自手机 | 看全部
狼中我最色 发表于 2016-11-7 11:39
没事就好,有事你哭都来不及,打工也可以偷税的,小心的总好点

请问狼哥现在这个情况怎么办 他被叫到办公室问钱的来源了 他说是他爸的
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发表于 2016-11-7 11:47:21 来自手机 | 看全部
嗯丶我一直都在发布于1 分钟前
请问狼哥现在这个情况怎么办 他被叫到办公室问钱的来源了 他说是他爸的

是不是他以前帐太多了?频繁存支?


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发表于 2016-11-7 11:49:28 来自手机 | 看全部
嗯丶我一直都在发布于4 分钟前
请问狼哥现在这个情况怎么办 他被叫到办公室问钱的来源了 他说是他爸的

看税务局信不信口供,不信就会给罚款单


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 楼主| 发表于 2016-11-7 11:58:20 来自手机 | 看全部
发了吧 发表于 2016-11-7 11:47
是不是他以前帐太多了?频繁存支?

也没有啊
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 楼主| 发表于 2016-11-7 11:59:38 来自手机 | 看全部
狼中我最色 发表于 2016-11-7 11:49
看税务局信不信口供,不信就会给罚款单

好的 这种情况存在银行的钱能不能拿回来 谢谢狼哥
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发表于 2016-11-7 12:00:05 来自手机 | 看全部
路过打酱油


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发表于 2016-11-7 12:00:41 来自手机 | 看全部
嗯丶我一直都在发布于25 秒前
好的 这种情况存在银行的钱能不能拿回来 谢谢狼哥

可以拿的回来,就是可能会被罚点款,但是他爸爸要提供收入证明


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