有点牛的银行诈骗团伙：三大洲五大国到处骗、最终在板鸭被捕

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有点牛的银行诈骗团伙：三大洲五大国到处骗、最终在板鸭被捕

据西班牙媒体《20MINUTOS》4月1日报道，国家警察局在安达卢西亚和马德里自治区破获了一个利用克隆卡诈骗欧洲、美洲和大洋洲银行达150万欧元的犯罪团伙，共逮捕了38人。

这伙人被逮捕的地点分别在Cádiz, Sevilla, Málaga, Marbella, Córdoba和Madrid，而受影响的银行则分布在英国、意大利、德国、美国和澳大利亚。

据悉，该犯罪组织创立了一个虚拟旅行社，提供火车及飞机票、宾馆预定、租车等服务，而他们用假的信用卡来向源头公司进行支付从而得手。

调查始于一个银行报案可能有人利用假信用卡进行诈骗。经调查，警察发现该团伙内有一名提供者、一名伪造者、一个中间人和一个手续员，同时也发现了他们所创立的虚拟旅行社。

经六次查处，警察缴获了一台电脑、一个伪造信用卡所用的工具以及大量不同国家的银行卡：英国、意大利、德国、美国和澳大利亚，同时还有大量证件：护照、劳动证件、公司证件和买票定位器等等。


西班牙华人街网站Estrella编译


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Detienen a 38 personas por estafar 1,5 millones a bancos con el uso de tarjetas clonadas

La Policía Nacional ha detenido a 38 personas en Andalucía y Madrid dentro de una operación que ha permitido desarticular una red que estafó 1,5 millones de euros a entidades bancarias de Europa, América y Oceanía utilizando tarjetas clonadas.

Los detenidos han sido arrestados en las provincias de Cádiz, Sevilla, Málaga, Marbella, Córdoba y Madrid; mientras que los bancos afectados tienen su sede en Inglaterra, Italia, Alemania, EE UU y Australia.

Según ha indicado el cuerpo en un comunicado, la red había creado una agencia de viajes virtual que ofertaba productos como billetes de tren y avión, reservas de hotel, alquiler de vehículos y compra de material, que conseguían tras pagar a las empresas proveedoras con tarjetas de crédito falsificadas.

Según la Inspección Provincial de Trabajo, el fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social asciende a 300.000 euros, al conseguir los supuestos trabajadores derechos que realmente no les pertenecían.

Las investigaciones comenzaron cuando una entidad bancaria comunicó un caso de posible fraude de falsificación de tarjetas de crédito.

A través de las primeras pesquisas, los agentes averiguaron que los implicados trabajaban de acuerdo con comercios de Cádiz, Sevilla, Málaga, Marbella, Córdoba y Madrid, que aceptaban los cargos a sabiendas de la falsificación de las tarjetas, previo acuerdo y a cambio de un porcentaje de beneficio económico a cambio de realizar la operación ilícita.

También comprobaron que alguno de los comercios llegó a utilizar hasta 50 datáfonos diferentes para "pasar" las tarjetas falsas.

Tras localizar los comercios, los investigadores identificaron a los diferentes miembros de la organización y comprobaron que la trama contaba con un proveedor, un falsificador, un intermediario y un pasador —encargado de usar las tarjetas en las empresas conniventes—.

Asimismo detectaron una agencia de viajes virtual que empleaban para adquirir billetes de tren y avión, reservas de hotel, alquiler de vehículos y diverso material que pagaban con las tarjetas falsificadas.

Tras seis registros, los agentes intervinieron un ordenador y lector grabador usado para las falsificaciones, gran cantidad de tarjetas bancarias  —de Inglaterra, Italia, Alemania, EE UU y Australia—, un ordenador destinado a realizar las compras de los servicios ofertados por la agencia de viajes virtual y gran cantidad de documentación -pasaportes, cartillas bancarias, localizadores de compra de billetes, documentos laborales, empresariales y bancarios.

恰逢双喜

专门骗银行的？电影的好题材啊

月夕儿

现在真的是什么诈骗都有 层出不穷 多多提防