谨慎！非西班牙籍居民最高付款金额下调

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谨慎！非西班牙籍居民最高付款金额下调

据西班牙媒体《ELECONOMISTA》5月11日报道，为预防洗钱，经济工业与竞争部欲修改立法，将非西班牙籍居民最高付款金额从1.5万欧元降到1万欧元。

该部解释称，这一调整不代表禁止1万欧元以上的现金付款，而是防止非本地居民进行洗钱或为恐怖主义活动融资。现行法规的最高上限为1.5万欧元。


西班牙华人街网站Estrella编译


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Economía vigilará de cerca los pagos de más de 10.000 euros en efectivo a no residentes

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad prepara una modificación legislativa en la que reducirá de 15.000 a 10.000 euros el importe de los pagos a personas no residentes a partir del cual se aplicarán medidas de prevención de blanqueo de capitales.

Según fuentes del propio ministerio, la modificación en el umbral de estas transacciones no implica una prohibición de los pagos en efectivo a partir de los 10.000 euros, sino la aplicación de las medidas de prevención de blanqueo a los comerciantes que vendan bienes en efectivo a no residentes por encima de este importe.

En la actualidad, la prohibición de pagos en efectivo se sitúa en importes superiores a 15.000 euros para no residentes y este tope se mantendrá tras el cambio legislativo en el que trabaja el Gobierno. Consulte las limitaciones actuales al pago de efectivo en España.

Así es el borrador que prepara el Gobierno

En concreto, Economía prepara una modificación de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para adecuarla a los contenidos de la directiva 849/2015, del Parlamento Europeo y del Consejo.

En el borrador de la modificación, sometido a proceso de consulta pública, se recogen distintos objetivos del cambio, entre ellos el de "reformar los umbrales para la consideración como sujetos obligados de las personas que comercien con bienes en efectivo". Es en este punto en el que se recoge la nueva referencia de 10.000 euros.

Otro de los objetivos de la iniciativa es el de actualizar el régimen de sanciones ante la comisión de infracciones por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, así como el de incorporar al ordenamiento español un sistema que favorezca la detección de estas prácticas.

También se modificará el concepto de grupo empresarial para alinearlo con las directivas comunitarias y se crearía un registro de personas que se dediquen profesionalmente a la prestación de servicios a sociedades y estructuras jurídicas sin personalidad.

在西的日子

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