20多名意大利人在西班牙诈骗银行，金额超30万欧，已落网

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20多名意大利人在西班牙诈骗银行，金额超30万欧，已落网

据西班牙世界报7月7日报道，26人因诈骗银行金额超30万欧元被捕，他们通过退款操作借机欺诈。国家警察局和Mossos d'Esquadra警察通力合作，逮捕了这伙犯罪分子，他们大部分为意大利人，在加泰罗尼亚和瓦伦西亚一带活动。

该犯罪组织的犯罪活动跨越国界，从2015年起，在西班牙、法国和意大利均留有踪迹，调查人员目前正在分析从他们的住处搜集到的信息。他们利用假身份证件向银行及电讯公司进行诈骗，或将有更多人落网。

他们的作案手段是，同时利用真卡和假卡在销售终端设备（如POS机，以下简称TPV）上进行一笔虚构的操作，然后再连接账户在期限内将钱款退回来撤销操作，最后将钱重新转入购物卡内，以此来对银行造成伤害。

调查始于2016年8月，当时一名39岁意大利男子在Tarragona因携带假证被捕。警察在搜查他个人物品时发现了一系列TPV操作确认单据，且是两个商家同一个署名，主要是第三方的付款及退款操作，这引起了警方的极大怀疑。

经调查，警方发现他从属于一个犯罪团伙，他们曾在加泰罗尼亚的Garraf镇欺诈过多家银行。2017年1月，警方再次接到Valencia一家银行的类似诈骗起诉。


西班牙华人街网站Estrella编译


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Detenidas 26 personas por defraudar más de 300.000 euros a bancos mediante devoluciones

Detenidas 26 personas por defraudar más de 300.000 euros a bancos mediante el fraude por devoluciones, en una operación conjunta de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, según ha comunicado el Ministerio del Interior. Los arrestados son en su mayoría de nacionalidad italiana y operaban en Cataluña y Valencia.

La organización tenía un ámbito de actuación internacional y ha quedado acreditada su participación en España, Francia e Italia, desde el año 2015, según ha informado la Policía.
Los investigadores siguen analizando información recuperada en los domicilios de los detenidos y analizando el fraude que la red ha efectuado a financieras y compañías de telefonía con las identidades utilizadas de forma fraudulenta, por lo que no se descartan más detenciones.
Cargos ficticios

Los arrestados -que contaban con documentaciones falsas- contrataban en entidades bancarias TPVs con los que realizaban cargos ficticios con tarjetas genuinas o falsificadas. Posteriormente, dejaban la cuenta asociada al descubierto y devolvían los importes cargados dentro del plazo para retroceder las operaciones, reintegrando el dinero a la tarjeta compradora y generando así un perjuicio para los bancos.
La investigación se inició en agosto de 2016 cuando fue detenido en Tarragona un hombre de nacionalidad italiana y de 39 años por llevar documentación falsa. Los agentes encontraron entre sus objetos personales una serie de comprobantes de operaciones hechas con Terminales Punto de Venta (TPV) de dos comercios a nombre de un mismo titular. Los justificantes se referían a principalmente pagos y devoluciones realizados por terceras personas.
Esto hizo sospechar a los agentes y, tras ello, la Unidad Central de Estafas y Medios de Pago del Área Central de Delitos Económicos de los Mossos inició una investigación para esclarecer los hechos. Las pesquisas policiales determinaron que el detenido pertenecía a un entramado criminal que había estafado a varias entidades bancarias ubicadas en el Garraf.

En el mes de enero de 2017, la Policía Nacional recibió una denuncia de una entidad bancaria de Valencia por un fraude similar. Ante la coincidencia de objetivos y las acciones continuas del grupo entre Barcelona y Valencia, se estableció un equipo conjunto de investigación entre la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra.

做坏事吧，一定有得到应有的惩罚，

直奔小康

哈哈哈，银行也被骗了，就当交智商税吧

总算看到一条好消息了