五年前一华人男子携不明巨款出境被捕，却不料被板鸭生意人全部骗去……

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五年前一华人男子携不明巨款出境被捕，却不料被板鸭生意人全部骗去……

据西班牙媒体《LAOPINIONDEZAMORA》9月28日报道，2012年5月，一位华人男子结束了在西班牙的短暂探亲之旅，返回到了中国。但却在返回的途中遇到了问题——带钱过多。该男子名叫Liu D.G.，他试图携带17万欧元及2.5万美元，且钱款来源一直没有申报。

于是他在机场被财政部拘捕了下来。西班牙法律规定，出境西班牙携带现金超过1万欧元则须申报，海关称已对该男子提起洗钱诉讼。这笔钱款将被扣下，直至该男子就来源作出申报。

警察告诉他须留下一个西班牙地址，以便接收通知，来对自己进行辩护。

巧的是，Valladolid一位名叫J.L.P.G.的知名商人当时也在机场，并决定帮助他。他向该男子提供了自己的公司地址：Valladolid的paseo del Ladrillo 73号一层的Wego Medical Group Europe S.L.。然而六个月后，这位先生消失了，华人男子返回到了中国，却再也找不到他的钱款。

现如今，他向法院对这起五年前的诈骗提起了诉讼。



西班牙华人街网站Estrella编译


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Un ciudadano chino acusa a empresarios de estafarle 170.000 euros y 25.000 dólares

Regresaba a China. Ponía fin a su corta estancia en España como turista en mayo de 2012, sin sobresaltos, para visitar a compatriotas. Pero su regreso al país del sol naciente se topó con un problema, el exceso de dinero. El ciudadano chino, Liu D.G. pretendía llevarse 170.000 euros y 25.000 dólares del país, cuya procedencia no pudo justificar minutos antes de embarcar en el avión de vuelta.

Retenido en el aeropuerto por Hacienda, por incumplir la legislación española que solo permite sacar de España 10.000 euros sin justificar, las autoridades aduaneras le informaron de que se le abriría un expediente sancionador por blanqueo de capitales. La jugosa cantidad quedaba retenida hasta que justificara, en el transcurso del procedimiento sancionador, de dónde había sacado euros y dólares.

Los agentes le explicaron que debería dejar una dirección en España para recibir las notificaciones correspondientes de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias para que pudiera defenderse frente a la acción de Hacienda.

¿Casualidades de la vida?, un conocido empresario vallisoletano, de iniciales J.L.P.G., "que se encontraba en el aeropuerto, se ofreció a ayudarle", explica la abogada de Liu, "le prestó la dirección de su empresa" del sector inmobiliario, Wego Medical Group Europe S.L., con domicilio en piso 1 del número 73 del paseo del Ladrillo, de Valladolid. Entrar el vallisoletano en escena y desaparecer el dinero en cosa de seis meses fue todo uno. Liu llegó a China, pero su dinero jamás volvió a estar en su poder. Hoy espera que los tribunales resuelvan el entuerto, la estafa que asegura haber sufrido hace cinco años.

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