La Caixa被质疑为华人洗黑钱，遭调查?

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La Caixa被质疑为华人洗黑钱，遭调查?


根据《ElPais》报道，近日国家法院法官Ismael Moreno开始着手调查作为企业法人的CaixaBank，其原因是法官认为该银行10家分行有帮助隐藏此前被调查的中国黑帮的中国国籍客户财产的行为。被调查的中国黑帮分别被称为Emperador’, ‘Chequia’, ‘Snake’ 和 ‘Pólvora’。

中央二号法庭认为被调查分行的管理层及工作人员疑似为此前被调查的华人黑帮集团提供洗黑钱的渠道。而当时上述中国客户在银行存入了大量的现金，而本应当警惕并且怀疑客户有犯罪嫌疑的银行却并未做出任何反应。
过程中，中国工商银行也卷入此案。不过LaCaixa否认了法院的指控，表示“银行未参与任何中国公民洗黑钱的犯罪行为”。


西班牙华人街网站Yang编译
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La Audiencia Nacional investiga a CaixaBank por supuesto blanqueo

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga a CaixaBank como persona jurídica por un delito de blanqueo de capitales, por la actuación de diez de sus sucursales en el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china, investigados en las operaciones contra la mafia china conocidas como ‘Emperador’, ‘Chequia’, ‘Snake’ y ‘Pólvora’.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 considera que las oficinas investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones”, aún cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”.

Sobre este proceso, que deriva del relacionado con el banco chino ICBC, la entidad “niega cualquier tipo de colaboración o participación en delitos de blanqueo de capitales presuntamente cometidos por ciudadanos de nacionalidad china”;