Cobo Callejas新一轮突袭，逮捕多名华商

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Cobo Callejas新一轮突袭，逮捕多名华商

根据《ElPais》报道，国家警方与税务局近日携手瓦解了一华人组织。据悉，该组织成员犯罪涉嫌以下罪行:骗税，洗黑钱以及参与犯罪团伙。
警方在行动中逮捕了多名中国公民同时还前往其分布在西班牙各地的住所进行搜查。不过案件的中心还是在位于Fuenlabrada的Cobo Calleja的工业园区。
其被调查的具体罪行如下:违反财政部门规定，洗黑钱以及参与犯罪团伙。其骗税漏税金额在2013到2017年间高达700万欧元。目前行动任在进行，警方依旧在逮捕涉案人员，搜查其个人住宅以及分布在马德里，Toledo， Pontevedra，Alicante，Valencia和巴塞罗那的公司所在地。


西班牙华人街网站Yang编译
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Desarticulada una trama china que defraudaba con productos electrónicos

Un equipo de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria ha desarticulado una organización compuesta por ciudadanos chinos implicados en delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según informan desde la Agencia.

Los agentes han detenido a numerosos ciudadanos de origen chino y han registrado sus domicilios participales situados en varias provincias españolas. El epicentro de la operación tiene lugar en el polígono industrial Cobo Calleja (Fuenlabrada).

Los delitos investigados son delitos contra la Hacienda Pública, delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La cuantificación del fraude estimado desde el año 2013 hasta el año 2017 asciende a casi siete millones de euros. En el operativo se están realizando detenciones, entradas y registros en domicilios particulares y sedes sociales en la provincia de Madrid, Toledo, Pontevedra, Alicante, Valencia y Barcelona.