西班牙商人诈骗华人，竟然被无罪释放

美娜0310

西班牙商人诈骗华人，竟然被无罪释放


根据《ElNortedeGalicia》报道，此前惊动华人圈的Zamora西班牙商人诈骗华人案件近日宣判。

法官认为因证明西班牙商人犯罪的证据不足，其被中国公民指控的诈骗，伪造商业文件和盗用身份等罪名不能成立。法官还表示当庭出示的证据只能证明Valladoli西班牙商人任经理的公司与华人原告代表的公司之间的商业关系。

事件发生于2012年6月19日，当时该中国籍公民正欲从马德里的Barajas机场的4号航站楼通过安检。而警方发现该华人携带大量现金。随后华人与现金被带往该航站楼海关处，以便点清现金数量。经过清点，警方发现该华人共携带170100欧元及25000美元。因为现金并未申报，遵循预防洗黑钱相关法令，现金暂时被警方没收。

随后华人授权该西班牙商人办理相关手续，领回交付罚金后钱款。西班牙商人却私自截留了所有钱款。华人不平，因而起诉。


西班牙华人街网站Yang编译

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Absuelto un empresario vallisoletano de estafar a un ciudadano chino


Un empresario vallisoletano ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Zamora de los delitos de estafa, falsificación de documento mercantil y usurpación de identidad de los que le acusaba un ciudadano chino al que retuvieron en un control aduanero en el aeropuerto de Barajas con 170.100 euros y 25.000 dólares.


Considera la Audiencia de Zamora que no hay prueba de cargo suficiente para entender que el acusado sea culpable y que en el juicio tan solo han resultado acreditadas las relaciones comerciales entre la empresa de la que es gerente el empresario de Valladolid y la representada por el ciudadano chino, quien portaba una cantidad de dinero no declarada que le fue retenida en el aeropuerto de Barajas.


Los hechos ocurrieron el 19 de junio de 2012, cuando el ciudadano de nacionalidad china pasaba el control de seguridad de la terminal cuatro del aeropuerto para viajar a Grecia y los agentes de la Guardia Civil encontraron en su poder una cantidad de dinero en efectivo. Fue trasladado a la aduana de la terminal para el recuento del dinero, que se cuantificó en 170.100 euros y 25.000 dólares, y que fue intervenido por no haberlo declarado de acuerdo a la ley de prevención de blanqueo de capitales.