西班牙男子为中国情侣黑钱100万欧元

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西班牙男子为中国情侣黑钱100万欧元



根据《Granada Digital》报道，一男子因为洗黑钱至少972000欧元。而所有钱财均为“违法犯罪行为所得”。而这些钱款都是一点一点由一对中国情侣寄往西班牙购买房产的。
而其中用意昭然若揭，“当事人知晓钱款的非法来源，并且遵循中国情侣的指示”洗黑钱。目前中国情侣中的男子已经因国际追捕令被引渡回国，而其伴侣则躲藏在不知名的地点。
检方将此定性为持续洗黑钱罪名，因此要求对帮助中国情侣洗黑钱的西班牙男子1年零9个月的监禁。
根据2017年12月14日发布的信息，9月20日该案件将与Granada第二省级法院开庭审理。




西班牙华人街网站Yang编译
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A juicio un hombre en Granada acusado de blanquear casi un millón de euros procedente de China


La Fiscalía de Granada pide tres años y medio de prisión a un acusado de un supuesto delito continuado de blanqueo de dinero procedente de “actos criminales o delictivos” por valor de al menos 972.000 euros, que le fueron haciendo llegar una pareja de súbditos chinos para la compra de bienes inmuebles en España.

Lo hacía supuestamente “a sabiendas de la procedencia ilícita de ese dinero y por orden de los referidos súbditos chinos”, de los cuales el varón fue extraditado a su país en virtud de una orden internacional de detención notificada por Interpol, y su compañera sentimental está en paradero desconocido, según consta en su escrito de acusación provisional el Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.

El fiscal califica alternativamente los hechos como constitutivos de un delito continuado de blanqueo de dinero por imprudencia grave, por los que pediría un año y nueve meses de prisión para el acusado, de nacionalidad española.

El Ministerio Público –que también pide al procesado multa de 1,8 millones de euros, inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión e industria por dos años, y clausura de su empresa inmobiliaria– señala que los ciudadanos chinos, “con la finalidad de esconder el origen ilegal del referido patrimonio y aflorarlo de manera lícita, invirtieron grandes sumas de dinero en España mediante la adquisición de bienes inmuebles”.
Está previsto que los hechos sean juzgados el próximo 20 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, en un juicio que ya había sido señalado previamente para el pasado 14 de diciembre de 2017.

山头_pr62z

西班牙政府太贫穷了！只要没有钱就查仓库老板！



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瓯江之帆

人尽皆知，华人喜欢留现钞，连小偷都盯着华人

sinoeuro

这个都查得这么清楚。