你们的银行卡还好吗

街友78688838

上个星期想去ATM取点钱 发现卡被冻住了
隔了两天去银行问情况 但也只是拿了我的身份证更新了就跟我说解了
行长查了我的流水说我不明资金来往太多了 被税警标记了 以后小心不然就关户了。
身边很多做工厂的人 都被银行冻住然后去银行但是都是被强行关户了
Unicredit和intesa都有 其他银行我还不清楚 你们呢 你们每年流水有多少？



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为啥不完美？

这流水多少没多大关系吗？只要你银行的钱每一笔交易都有收入字据在，不是现金存，不是现金取出的问题不大


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街友78688838

为啥不完美 发表于 20 分钟前
这流水多少没多大关系吗？只要你银行的钱每一笔交易都有收入字据在，不是现金存，不是现金取出的问题不大

汇进来要么取出来要么汇回中国


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杰森森

楼主说的被强行关户，户头上的钱会怎么样？


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街友78688838

杰森森 发表于 16 分钟前
楼主说的被强行关户，户头上的钱会怎么样？

签个字 钱会退给你的 但是银行开户是开不起来了


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家庭住宿

有没有说一年规定多少，工厂老板就签半工呀

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逆风奔跑的熊

你卡一年是资金来往大概多少？告诉我们，我们心里才有个数

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杰森森

逆风奔跑的熊 发表于 24 分钟前
你卡一年是资金来往大概多少？告诉我们，我们心里才有个数

2019起，个人银行流动资金一个月超过一万都会被税务局存入档案，换句话说不管你是存入还是取出，一个月超过一万都很危险


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街友78688838

逆风奔跑的熊 发表于 4 小时前
你卡一年是资金来往大概多少？告诉我们，我们心里才有个数

我一年撑死两万 就是黑的汇进来比较多，今年卡都没用 只有在3月存过一张2千多的支票，税务局翻得是旧账吧


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街友78688838

huangit 发表于 4 小时前
这个我有个朋友碰到，最后银行户头不给他开了，叫他关掉，钱是全部还给你的，搞不懂，意大利这样，无语

我这里就是这样 而且是非常多的人都被叫去关户。我今天去别的银行尝试开户 程序走完到最后一步的时候告诉我我被标记了不能给我开户，并且告诉我去别的银行应该也没有什么卵用


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senccio

你这是涉嫌洗钱了   是因为你自己 不用卡进行消费 唯一的变动就只有汇款  我这也有几个这样被关掉了 只能换银行 如果不懂意大利语 又要费一番周折了   而且你一年还走两万    普通户口一年走一万就上限了   

杰森森

街友78688838 发表于 21 分钟前
我一年撑死两万 就是黑的汇进来比较多，今年卡都没用 只有在3月存过一张2千多的支票，税务局翻得是旧账吧

可能就是你黑的汇进来太多了才会引起有关方面的注意




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街友78688838

senccio 发表于 3 小时前


你这是涉嫌洗钱了 是因为你自己 不用卡进行消费 唯一的变动就只有汇款我这也有几个这样被关掉了 只能换银行 如果不懂意大利语 又要费一番周折了 而且你一年还走两万  普通户口一年走一万就上限了

意大利语是懂得，我都是自己去的 今天换过一个银行了 说开不了
我原来那个银行还是叫我小心点没让我关掉


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街友78688838

杰森森 发表于 2 小时前
可能就是你黑的汇进来太多了才会引起有关方面的注意

应该是这样的 身边一两万流水的人也很多，唉


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