“antiriciclaggio questionario” 啥玩意啊？？莫名其妙被冻结了银行卡，Banca Monte Dei Paschi Di Siena一开始

□。 · 发表于 2019-8-12 19:20:09

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“antiriciclaggio questionario” 啥玩意啊？？
莫名其妙被冻结了银行卡，Banca Monte Dei Paschi Di Siena一开始说要我更新账户，我都给他身份证件更新了，结果卡就被冻结了。钱也取不了，别的银行ATM倒是可以取一点。
就正常的工资卡有进出的也有每个月工资单可以查。
我该怎么做？
谁有过类似的经验么☹️

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街友25254578 · 发表于 2019-8-12 19:37:04

骗子吧我没Banca siena账号也发了几个邮箱说账号被冻结

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米兰林翻译 · 发表于 2019-8-12 21:10:23

你应该是没有在指定时间内去银行签反洗黑钱问卷，只能去银行了

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皓介 · 发表于 2019-8-12 21:53:19

去银行更新

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丰哥จุ๊บ · 发表于 2019-8-12 22:00:32

你有欠钱吗。有赶快把钱取了。一个月也就可以拿2千多元。24小时拿一次。天天去拿

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翁煜_T5vDP · 发表于 2019-8-12 22:16:09

在prato吗？如果是或者我可以

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gignano · 发表于 2019-8-12 22:26:43

存的比实际收入多吧

□。 · 发表于 2019-8-12 22:58:35

林家大妹发表于 1 小时前
你应该是没有在指定时间内去银行签反洗 ...

去了银行，谁需要一些时间解冻，也可能2天也可能一星期… 这tm都一个多月了🤨

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□。 · 发表于 2019-8-12 22:59:27

皓介发表于 1 小时前
去银行更新

去了啊 …

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□。 · 发表于 2019-8-12 23:12:40

丰哥จุ๊บ 发表于半小时前
你有欠钱吗。有赶快把钱取了。一个月也 ...

我没欠任何钱啊，账户里也没有什么大钱啊… 问题是都没啥钱还怀疑我洗黑钱我也是醉了…😓

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□。 · 发表于 2019-8-12 23:13:57

gignano 发表于昨天 23:26
存的比实际收入多吧

没有，都是正常消费的… 还有就是房贷车贷，剪掉也没啥钱啊，存的更加不多偶尔几百不够了存一下付房贷车贷

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gignano · 发表于 2019-8-12 23:24:57

实际收入说的是你报税的收入。比如你签工一个月400,你存银行500，这样多出的100就是属于非法收入，洗钱嫌疑。

□。 · 发表于 2019-8-12 23:27:08

gignano 发表于 6 秒前
实际收入说的是你报税的收入。比如你签 ...

没有，比如每个月工资1200就存1200 不多一分都没有，偶尔用了房贷车贷不够会存一点，也就2-3百偶尔存的不是月月存着问题应该不大吧

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gignano · 发表于 2019-8-13 00:32:50

他如果查你，1200存1200其实就不对了，生活开支，你难道都是刷卡的吗？

皓介 · 发表于 2019-8-13 06:55:39

你付出的比收入的多问题就是这个，难道你不吃不喝

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