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本帖最后由 末代华侨 于 2019-11-15 16:28 编辑
意大利《华人街》消息:据ilmessaggero报道，罗马一位25岁妙龄女子平常仅在商店当售货员兼职，偶尔做起模特，却在罗马市中心西班牙广场附近Condotti街道坐拥价值490万欧元的豪宅。近日，罗马税警就盯上了这一反常现象，女子收入同其奢华的生活完全不相匹配。目前，女子帐下的近500万豪宅和180万欧元现金加上各数艺术品均被暂扣查封。
税警在调查后发现，该容貌出众的意大利女子为一位原籍黎巴嫩的哥伦比亚商人妻子。据检查官表示，哥伦比亚商人为委内瑞拉总统马杜罗亲信。女子帐下的巨额财产相信同商人洗钱和一系列犯罪收益密不可分。
美国方面随后也参与调查，哥伦比亚商人为同委内瑞拉政府签订合同的中腐败网络的关键一员，政府合同中甚至还包括食品补贴。商人建立数十家以亲戚挂名的公司。在欧洲，亚洲和非洲之间的总资产超过3.5亿欧元。涉及调查不仅包括意大利，美国。保加利亚和哥伦比亚两地也开始着手调查。指控的范围包括黄金非法交易，洗钱等罪名。
意大利税金能揪出背后老虎源于其25岁妻子的频频大手笔。自2012年以来，女子担任售货员，薪水仅为1840欧元。但2016年，她却在罗马帕里奥利（Parioli）地段以每年69600欧元的价格租下一幢公寓。同年又掷出5.4万欧元购置了路虎揽胜汽车。2018年，女子更是花下500万欧元巨资购得开头的黄金地段豪宅。
（华人街编译:zior，编辑：末代华侨，新闻来源:ilmessaggero，转载注明出处）
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发表于 2019-11-15 16:10:04
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