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本帖最后由 末代华侨 于 2019-12-21 13:24 编辑
意大利《华人街》编译Il Centro网2019年12月12日马切拉塔消息：就连Abruzzo大区也有几家店牵涉到马切拉塔税务警方的大型税务欺诈案里，有十余家企业牵涉到这起使用假发票案件，一共查扣了1千1百多万欧元资产，其中包括4栋房产（其中2栋别墅），另外还有50多万银行存款，6辆车和1辆大排量摩托车。
此案的调查由马切拉塔的Giovanni Giorgio总检察官以及Vincenzo Carusi副检察官协调负责，共涉及十几家分别位于马切拉塔、佛罗伦萨、普拉托和罗马等省的企业，都是从事服装贸易生意的，且在Marche, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria和Abruzzo大区都有销售点。
此案共有七人被调查，一名在Tolentino和Civitanova Marche有事务所的会计师以及六名华人。被税务警方查获的逃税方式是创建许多个戏称为“造纸厂”的空壳公司，都是用别人的身份登记注册的公司，用于开一些根本不存在交易的发票给其他正常运营的企业。
这些老板通过不正当竞争获得大部分市场并损害老实交税的合法企业主们，涉案的企业都平均只运营2年或3年就关了，以这个开了又关的方式，他们从未交过任何税。
这名涉案的会计师则负责多家涉案企业的账目文件，而且还经常为他们提供专业技术协助，用电子数码签名方式(smart cards)，持有的用户名和密码的企业电子邮箱，还通过事先在白纸上的签字替代老板们操作，另外他还负责网上银行的金融往来交易业务。（alexzou编译）
【此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点】 【新闻版权归原网站所有，未经允许，不得转载，翻译只供分享，如有出入以原文为主】
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雷达卡
发表于 2019-12-21 11:07:23
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发表于 2019-12-21 17:51:09
