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[街友互助] intesa 银行账户被查

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发表于 2021-6-16 16:14:50 来自手机 | 看全部 |阅读模式

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前几天intesa 给我打电话让我带上证件 去银行更新证件 今天银行的工作人员拿着我的流水账 问我的钱是哪来的 还有一笔是熊猫速汇转账换人民币的 问我是不是在其他国家开了账户 人在意大利为什么把钱转中国 卡里没多少钱 断断续续的拿现金存的 请问会不会出问题呀

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发表于 2021-6-16 16:26:01 来自手机 | 看全部
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 楼主| 发表于 2021-6-16 16:28:04 来自手机 | 看全部
光影日出 发表于 1 分钟前
看来你被税务局调查了洗黑钱。最近很多 ...

那咋办 我就汇了一次

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 楼主| 发表于 2021-6-16 16:28:35 来自手机 | 看全部
光影日出 发表于 1 分钟前
看来你被税务局调查了洗黑钱。最近很多 ...

银行断断续续八千 一万都没有

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发表于 2021-6-16 16:30:33 来自手机 | 看全部
应该现金存汇出问题

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 楼主| 发表于 2021-6-16 16:31:46 来自手机 | 看全部
marco198888 发表于 33 秒前
应该现金存汇出问题

我和他们说的是之前上班留下了点现金 还有父母帮助了点现金

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发表于 2021-6-16 16:33:48 | 看全部
会不会是某平台在洗黑钱   所以一个个叫去查
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发表于 2021-6-16 16:35:29 | 看全部
去邮局吧,INTESA是真不好,我户头无缘无故被关了,说叫我过去,我问什么原因,他们说只有他们选人,没原因
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 楼主| 发表于 2021-6-16 16:44:09 来自手机 | 看全部
旅游社 发表于 7 分钟前
去邮局吧,INTESA是真不好,我户头无缘 ...

邮局卡汇钱转账不容易被查吗?我看很多代购都是用邮局卡

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发表于 2021-6-16 16:46:18 来自手机 | 看全部
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发表于 2021-6-16 16:49:48 来自手机 | 看全部
存个几百块应该没事的吧



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发表于 2021-6-16 16:53:30 来自手机 | 看全部
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 楼主| 发表于 2021-6-16 17:09:42 来自手机 | 看全部
光影日出 发表于 14 分钟前
都会被查的,因为是税务局要银行解释清 ...

好的 谢谢你们 我安心多了 还好解释清楚了

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发表于 2021-6-16 17:37:02 来自手机 | 看全部
我的也一样,被税务盯上了,最近一年,平均每月从sisal 打款到intesa 账户上,问我钱哪里来的,我说银行都有记录啊 都是赢的钱 钱都是sisal 打进来的。他还不相信很怀疑的口气问我,你一直赢钱,我说是的。运气好

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发表于 2021-6-16 17:47:38 来自手机 | 看全部
你说我在中国养了一个小三 要花钱

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