米兰中资企业遭电信诈骗近亿元，这是怎么做到的？

末代华侨

第一财经消息：1月15日，受全资子公司天道意大利遭遇电信诈骗消息影响，肝素行业头部上市药企海普瑞（002399.SZ、09989.HK）A股股价一度重挫超过6%。 天道意大利此次遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额约1170余万欧元（约为人民币9200万元），已是海普瑞2023年前三季度净利润的一半以上。


面对这起黑天鹅事件，有投资者认为匪夷所思，公司从事出口生意多年，缘何会遭遇诈骗？
对此，1月15日上午，海普瑞方面回复第一财经记者称，由于犯罪团伙的周密布局，因此很遗憾子公司天道意大利成为此次案件受骗者。事件发生后公司也发现近两年有多家上市公司遭遇电信诈骗。作为受害方，公司于案发后第一时间向当地警方报案，警方亦于2024年1月上旬立案并积极开展调查。 “目前公司正全力协助警方侦办案件，争取最大限度避免损失。在可以对外公开的阶段，公司会根据上市公司监管要求和警方允许对外公开相关信息。”海普瑞方面这样对第一财经记者表示。

海普瑞成立于1998年，系一家从肝素原料药业务起家的药企，之后业务拓展至制剂、CDMO业务等，公司的业务也是从出口起步。肝素是一种从新鲜健康猪小肠提取加工的抗凝血药物，拥有抗凝血、抗血栓等多种功能。公司从事的制剂有依诺肝素钠制剂、肝素钠注射液等。
此次遭遇电信诈骗的天道意大利，其所在的欧洲市场，已撑起了海普瑞业绩半边天。

从销售区域来看，2022年，海普瑞肝素钠原料药收入主要来自欧洲市场（占52.50%）和其他非欧美市场（占35.38%）；海普瑞的制剂产品主要出口欧洲市场（占65.59%）、美国市场（占13.49%）及国内销售（占11.46%）。

海普瑞的依诺肝素钠注射液是首个获欧洲药品管理局销售许可的依诺肝素钠注射液生物类似药。按2022年销售量计算，海普瑞的依诺肝素钠制剂的市场份额在欧洲市场稳居前二。

与其他国内头部药企在当地选择代理商模式不同，海普瑞则是在波兰、意大利等欧盟和非欧盟欧洲国家，通过自有营销团队对目标客户进行学术推广，直接参与当地医院和零售药房的招标，获得业务机会以后直接进行销售或通过当地分销商实现销售。

有医疗外贸人士对第一财经记者表示，在外贸行业，遭遇诈骗并非新鲜事，所谓的假订单、骗取定金、冒充客户财务等情况还是比较常见的，比如一些会冒充是政府标杆的项目，投标时要求先交定金；再如有一些会冒充客户邮件要求修改地址之类的，诈骗伎俩很多，但关键是如何识别的。

多位受访的业内人士告诉第一财经记者，海普瑞子公司遭遇如此大金额的诈骗，或说明公司内控流程存在问题。

“比如像我们，海外子公司管理多少金额的支付业务，都是需要审批的，目前尚不了解海普瑞那边是如何被诈骗的，另外其总部对海外子公司的管理是强管理还是松散管理，这些有待了解。”上述医疗外贸人士表示。

“涉及1100万欧元的款项支付，正常情况下应该不可能是一个没有源头的事情，彼此之间或许会有相关的合同条款等，公司可能还会有相关备案。”北京炜衡律师事务所东京分所主任、博士宋炜告诉第一财经记者，如此大金额的支付，也并不是内部简单的财务人员可以直接操作的，在这种情况下，哪怕是警方介入调查，相关部门也会质疑公司内控问题。

宋炜也表示，近年来该所也接到很多海外诈骗的案件，诈骗对象的套路非常多，有的出口企业在港口过关的时候遭遇诈骗对象谎称货物被扣，需要缴纳保证金才能“放行”，由于存在信息差等问题，受害企业往往防不胜防。

在2023年肝素行业下行压力之下，海普瑞还遭遇如此大金额的电信诈骗，让外界对该公司2023年的业绩感到担忧。

海普瑞在1月14日晚间发布的公告中表示，公司管理层严肃对待此事，已派人前往子公司处理该事项。由于案件正积极侦办中，结果尚无法确认，或对2023年度财务报表造成潜在影响。

2023年前三季度，海普瑞实现营收40.63亿元，同比下降24.69%；归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，同比下降78.05%。

“按照深交所的规定，如果深市公司需要调整年报业绩的，需要在本月底之前公告。如果海普瑞这次损失追不回来，预计会对公司业绩有较大影响。”一家上市公司董秘对第一财经记者分析。

目前海普瑞方面亦对第一财经记者表示，此次事件暂时没有对2024年业务产生重大影响。公司也正谨慎审视这一突发事件，制定并采取措施加强内部控制管理，提高规范治理水平，提升风险防范意识，杜绝此类事件再次发生。

gignano

意大利傻子太多，骗子速来

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街友83045434

里应外合

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三脚猫会计

不会像国内那些企业一样转移财产吧😂

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青田飞鹤

好多钱😡

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专治不服普大帝

街友83045434 发表于 25 分钟前
里应外合

我也觉得是里应外合的什么平帐方法😂好比古时候粮仓动不动就着火一样。

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街友77346276

资产转移报假警😆

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地中海的亚平宁

跑分的 赚死了

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a243798429

你不会真有人认为是诈骗吧！要么就是之前做假账，现在补骷髅，要么就是捞钱掏空上市公司

美丽的小芝麻

这就跟中国银行被抢似的，懂得自然懂

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流浪小鸡

上个世纪印度很相似现在意大利

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快乐就好88

青田飞鹤 发表于 2 小时前
好多钱😡

没有里应外合很难做到

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事事如玉

中资企业还是意大利企业？标题说中资，看全文好像是意大利人企业。求解

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zhmjbh

很可能是内部吃了，然后报价案

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