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本帖最后由 末代华侨 于 2024-3-15 11:22 编辑
意大利《华人街》2024年3月14日普拉托消息：税务警察近日在普拉托地区揭露了一起复杂的税务欺诈案，涉及九家名存实亡的“幽灵公司”和两家时装公司，总涉案金额高达3500万欧元。这次行动是对抗那些被称为“开了又关”的企业现象的一次重大打击，特别是针对由中国人经营、在“快速时尚”行业内大规模逃税的行为。这些公司大多数位于Macrolotto区，涵盖了多个公司和个体企业。
根据税务警察部门的详细调查，此次行动基于一套经过精心验证的分析和检查流程，目的是拆解一个复杂的公司网络。这个网络利用挂名人，通常是同一企业的员工，来隐瞒实际企业主的身份，进而实现持续性的逃税行为。
此次调查揭示了九家表面上运营的个体企业，并发现这些企业缺乏合理的业务结构，无法合理解释其大额的开票活动。这些所谓的公司仅仅作为一个工具存在，目的是为了开具虚假发票，这些发票对应的商业交易实际上并不存在，其真正目的是帮助其他公司减少应缴税款。这些公司通常在运营数年后关闭，留下巨额的税务债务，以逃避潜在的行政调查。
随着调查的深入，共有14人被提起指控，包括九家个体企业的所有者、两家使用虚假发票减少税负的公司的法人代表，以及三名通过这些挂名公司进行经营的“实际所有者”。这些被指控的个人面临的罪名包括开具和使用虚假发票以及逃税，均已被检察官正式起诉。此次行动向税务局揭示了超过2400万欧元的总营业额以及涉案企业未缴的超过1000万欧元的增值税。
——华人街网站 alexzou编译 消息参考：notiziediprato.it/tvprato.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
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雷达卡
发表于 2024-3-15 11:01:06
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发表于 2024-3-15 11:03:31
