日前，欧洲执法机构展开了一场针对大规模新冠疫情欺诈行为的雷霆行动，一举扣押了包括

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日前，欧洲执法机构展开了一场针对大规模新冠疫情欺诈行为的雷霆行动，一举扣押了包括兰博基尼跑车、劳力士名表在内的总值高达6亿欧元（约合50.9亿元人民币）的奢华资产，并逮捕了牵涉其中的22名嫌疑人。此次行动横跨意大利、奥地利、罗马尼亚及斯洛伐克四国，彰显了国际司法合作打击跨国金融犯罪的决心。

欧盟检察官经过深入调查，精准锁定关键涉案人员，其中8人已被拘留，14人被置于软禁状态，另外两人被勒令禁止从事相关职业活动，形成对犯罪网络的有效封锁。4月4日，意大利金融警察对外宣布，通过大规模搜查行动，成功收缴了一系列象征财富与权力的象征物，如兰博基尼、保时捷豪车、劳力士与卡地亚顶级珠宝，以及加密货币、豪华别墅等其他贵重财产。

此案的发生无疑加剧了公众对欧盟庞大复苏基金可能遭受滥用的忧虑。该基金总额高达8000亿欧元，旨在助力成员国走出疫情阴霾，重启经济引擎。作为最大受益国，意大利获得了超过1940亿欧元的赠款。然而，此次曝光的欺诈事件揭示出部分不法分子企图利用这笔巨资为自己谋取私利。

欧洲检察官办公室（EPPO）详细揭露了犯罪团伙的欺诈手法与运作轨迹。据悉，该团伙自2021年至2023年间精心策划骗局，佯装扶持中小型企业，通过伪造资产负债表，将原本无实际运营且纯属虚构的空壳公司包装成看似健康盈利的企业，以此骗取意大利国家恢复和复原计划（NRRP）提供的巨额资金。

在得手约6亿欧元后，该犯罪组织迅速将赃款转移至其在奥地利、罗马尼亚及斯洛伐克开设的银行账户，利用加密货币交易、人工智能技术以及设在离岸地区的云服务器进行洗钱与隐匿行踪，手段之狡猾、技术之先进令人咋舌。

无独有偶，美国同样面临着新冠疫情救济资源被欺诈滥用的问题。美国联邦监管机构早于去年6月便发出警告，指出小企业管理局（SBA）发放的逾2000亿美元疫情援助资金可能存在潜在欺诈风险。全球范围内，打击与疫情相关的金融欺诈已成为各国政府与执法机构共同面临的严峻挑战。



来自: 华人街android版