撒丁岛3.15亿欧元虚假发票案，华商被没收250万欧元资产！

alexzou

意大利《华人街》2024年6月5日卡利亚里消息：在撒丁岛卡利亚里，税务警察成功扣押了价值超过250万欧元的资产，这起行动揭示了一桩大规模的税务欺诈案。 根据卡利亚里省级指挥部的安排，并在卡利亚里法院预审法官的指示下，税务警察对一家由华人企业家家庭经营的公司实施了预防性扣押。该公司主要从事各种批发商品的贸易，涉嫌通过19家“皮包公司”开具超过3.15亿欧元的虚假发票。这些“皮包公司”分布在意大利多个地区，由挂名人登记代表，未履行会计、申报和缴款义务。


这一调查起始于2022年至2023年间进行的一次税务核查。核查结果显示，该公司可能涉及一个庞大的“旋转骗局”，系统性地使用虚假发票进行不存在的交易，从而减少了应税基础超过370万欧元，逃避支付超过81.5万欧元的增值税。


根据税务警察的推测，该机制通过统一格式的税务文件发给所有“虚假”供应商。文件被记在一家“实际上不存在或不运营”的公司名下，交易商品的描述非常笼统，没有具体的产品代码和类型说明。发票上也没有运输文件的关联指示（多数情况下并未发生运输），且金额通过不可追踪的“现金支付”结算。根据目前的调查，该机制在2016年至2021年间被重复了数十次。在某些情况下，发票金额甚至高达数十万欧元，这些发票由在开具日期之前已停业的公司开出。


针对调查对象公司的实际措施包括冻结了3个银行账户的资金，并扣押了4辆汽车。这次行动是卡利亚里省级指挥部税务警察加强经济财务警务活动、打击逃税行为的一部分。逃税严重阻碍经济发展，因为它扭曲了竞争和资源配置，破坏了公民与国家之间的信任关系，并惩罚了守法的纳税人，甚至剥夺了对弱势群体的支持。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：gazzettasarda.com/castedduonline.it/sardiniapost.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
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gignano

老外看着当新闻，中国人已经习以为常了

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米兰小可爱

甜瓜天天想著割華商韭菜

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化风行万里

谢谢分享 。

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暗锈

这些都是意大利人教的，大多数是白手套，后台是意大利人，不然这么大动静到现在才抓😏

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街友82028489

老生常谈，30年前开工厂就这样啦……

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voodoo

不这样转下，iva 22%，谁忍心付的下去，个人所得税还好，你没赚就不用，iva是你今天就算进帐10块钱，亏再多，这2块钱就得交

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