倒查20年！普拉托两名华人逃税被捕，查封550万欧元资产！

alexzou

意大利《华人街》2024年7月12日普拉托消息：普拉托检方近日的调查揭示了一起长达20年的企业逃税案件，导致两名实际管理多家企业的中国公民被捕。这两人目前被预防性监狱收押。此次行动查封了10家企业、18处总价值约500万欧元的房产、7辆车辆以及超过55万欧元的金融资产，共有28人因涉嫌未申报收入和欺诈性逃税而被调查。 调查揭示了通过“开开关关”企业的方式普遍存在的逃避税收和社保缴款的行为。这些企业实际控制人不断利用临时经济主体进行商业活动，并定期更换企业名义上的所有人。为了揭露这些问题，普拉托税警进行了深入调查，目的是解构这些由挂名人控制的企业链，并确定其中存在严重问题的企业。


调查发现，这两名企业家多年来将许多个体企业的名义所有权转让给不同的挂名人，这些企业通常运营时间很短。在企业运作了几年并开始积累大额税务债务时，他们便停止运营，以避免因行政审查程序带来的经济负面影响。通过这种方式，这两名企业家在近20年内成功逃避了税款支付。


为了保护合法经营的企业，司法机构将任命专门的司法管理员，确保被查封企业的连续运营，以保障员工和与这些企业有商业往来的经济主体的权益。执行结果将由相关法官审查，被调查者的责任将在后续的刑事诉讼中进行评估。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：tvprato.it/notiziediprato.it/firenzetoday.it/firenze.repubblica.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
Ditte apri e chiudi ed evasione ventennale: due arresti | TV Prato
https://www.tvprato.it/2024/07/d ... ennale-due-arresti/
Duro colpo al sistema delle ditte 'apri e chiudi': sequestrati beni per 5 milioni di mezzo, due arresti e una trentina di indagati
https://www.notiziediprato.it/at ... entina-di-indagati/
In carcere dopo vent’anni di evasione fiscale. “Apri e chiudi” di ditte in debito con l’Erario - la Repubblica
https://firenze.repubblica.it/cr ... e_cinesi-423391263/
Imprese "apri e chiudi": a Prato due arresti e sequestro di beni per 5 milioni e mezzo
https://www.firenzetoday.it/cron ... rato-sequestro.html

如日中天

是不是养肥了可以开刀了,就像过年猪一样，养肥了直接拉上杀猪台。谁叫你吃像不好

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ale_e

螳螂捕蝉，黄雀在后，都是韭菜。

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街友97894886

猫鼠游戏，及时把食物运回老鼠屋是一种智慧

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努力吧生活

说明每一个人都买了房子，已经全部付完了，开始下手没收了。

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街友66684618

赚到钱还不赶紧转移资产，明知道偷税漏税是犯法还敢买豪宅，咋想的🤣

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不告诉你我是谁

街友66684618 发表于 5 分钟前
赚到钱还不赶紧转移资产，明知道偷税漏 ...

不要担心人家了，能做大生意的都不会太笨。也许人家已经转移了几个亿了，在这里的都是零头。谁知道呢。

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吊儿郎当的色色

倒查20年。不是追溯期十年。这查到也算吗

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街友00627469

人家十几年几百万.普通人十几年几万都攒不到

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wuzhiwei

街友66684618 发表于 22 分钟前
赚到钱还不赶紧转移资产，明知道偷税漏 ...

这些人脑子都不好的。赚到钱了就应该跟你一样住着8个人上下铺的房间。

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0晴天

这些钱对他们偷税漏税者不算什么

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街友83045434

九牛一毛

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街友86433888

房产要小心啊啊啊，今年才开始

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街友69857219

吊儿郎当的色色 发表于 昨天 18:59
倒查20年。不是追溯期十年。这查到也算 ...

之前没查到的过了追溯期的不算

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ohlihe

街友86433888 发表于 2024-7-12 23:51
房产要小心啊啊啊，今年才开始

小心有用吗？人家查的事老账，老账你还能调整啊？