使用空壳公司的假发票逃税，华人女老板被扣押40万欧资产！

alexzou

意大利《华人街》2024年8月1日摩德纳消息：摩德纳的税务警察对卡尔皮地区的一名中国女企业家实施了预防性资产扣押，涉案金额接近40万欧元。这名企业家被指控以不存在实际交易的虚假发票进行逃税，作为一家纺织和针织行业公司的管理者。该命令由地方法院初审调查法官签发，并由摩德纳省税务警察指挥部执行。 根据两次详细的税务审查，卡尔皮分部的税务警察揭露了一个复杂的欺诈模式，该模式通过减少所得税、增值税（IVA）和地区生产活动税（IRAP）的应税基础，来实现大规模逃税。据调查人员称，该企业家通过记录虚假操作发票，逃避了约50万欧元的税款，这些发票由注册在维罗纳、布雷西亚、米兰和比萨省的空壳公司开具，实际上这些公司并没有任何实际经济活动。


进一步的调查还发现，该企业家在纺织工场内实际控制了一家名义上由其亲属持有的个体经营企业。尽管企业名义上是亲属的，但在商业、行政和会计等方面均由该女企业家实际管理。通过这种方式，她获得了额外的不当税收和缴费利益。这家个体经营企业开具的发票未向税务机关和社保机构缴纳相关款项，却涵盖了实际由公司雇佣员工的工作，从而使公司进一步减少了超过60万欧元的成本，同时无需承担社保和缴费义务。


基于所收集的证据，检察院向摩德纳法院初审调查法官申请了实际保全措施。法官签发了扣押令，命令对相当于所逃税款金额的资产进行预防性扣押，包括银行账户上的资金、一家房地产公司的全部资本、两处房地产的一部分以及涉案者的一辆汽车，总价值约为10万欧元。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：modenatoday.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
Fatture false da aziende "cartiere" per evadere tasse e contributi, impenditrice tessile nei guai
https://www.modenatoday.it/crona ... pi-luglio-2024.html

ohlihe

想长期呆意大利发展的都老实点，尤其是要在意大利买房买不动产买店面的各位，
你小偷小摸的搞下可能没问题，但明目张胆的、拿税务局当白痴的就有点过分了。
就算偷，也别偷的这么明目张胆，华人的这种小聪明或小伎俩，在税务局面前就是透明人一样。

家庭住宿

税务局出马没有人能跑的掉。

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街友46622610

如果意大利也使用国内税务法，一个都跑不了。

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未，耶耶。

在别人的地盘上就要守它们的规矩，想安身立命就得按规矩来。

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可惜的很

白皮猪不就是强盗出身么

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★gia_g5IKQ

那我问一个问题，我去进衣服开发票。但是这个老板把支票给了roma那边的中国人，让那边给我开发票。这样如果roma那边的是假发票会和我有关吗？但是我确实是进衣服了啊。

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街友33421253

★gia_g5IKQ 发表于 1 分钟前
那我问一个问题，我去进衣服开发票。但 ...

肯定有啊。明显的假发票。

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ohlihe

★gia_g5IKQ 发表于 2024-8-7 16:39
那我问一个问题，我去进衣服开发票。但是这个老板把支票给了roma那边的中国人，让那边给我开发票。这样如果 ...

你这个就是伪命题。
为什么我说是伪命题呢,因为你这个的问题的根本是出在iva你是足额22%给的，还是只付一半甚至更低？
你如果iva全出的，你就有道理和理由要求老板给你出真发票。
如果你不是全出或不愿意全出，那凭什么老板必须得给你出真发票？

Steven_chen

挣那么多钱干嘛，人都是会死的。

迷途小白

居然会傻到在意大利买房产？

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ohlihe

迷途小白 发表于 2024-8-7 17:33
居然会傻到在意大利买房产？

所以说莫：明目张胆的作假，还以为自己手段很高明

一year字丘丑

迷途小白 发表于 半小时前\n居然会傻到在意大利买房产？…

税高了，当然得买，买车买房抵掉一些。再拉一些机器

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街友84868338

还是太高调了，被人点了

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0晴天

这点钱对偷税漏税的人来说都不算什么钱

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