普拉托洗钱案终结，三人因转移近400万欧元至中国获重判

alexzou

意大利《华人街》2024年9月26日普拉托消息：普拉托法院近日针对一起跨国洗钱和逃税案件作出严厉判决，三名涉案人员因非法转移近400万欧元至中国而被判重刑。该案件由普拉托检察院于9月25日正式公布，判决是在两个月前的7月19日由普拉托法院做出，涉及一名中国籍企业家及两名居住在圣马力诺的中间人。 据法院调查，这名中国企业家经营一家位于Sesto Fiorentino的汇款公司，利用遍布意大利各地的多个汇款窗口收集大量现金。这些资金大部分来源于逃税所得。资金首先通过圣马力诺的金融系统“清洗”，随后再汇至中国。在此过程中，两名中间人作为一家信托公司的负责人，负责将资金从圣马力诺通过银行系统进行处理。法院判处两名中间人各9年监禁，而中国企业家被判处8年有期徒刑。


案件调查显示，涉案人员使用不知情的中国公民甚至虚构人物的名义进行资金转移，类似于几年前“Cian Liu”调查中揭露的手法。法院还下令没收与该非法活动相关的381.3万欧元资产，相当于此次犯罪的非法所得。


该案不仅涉及复杂的跨境资金流动，还揭示了金融系统中的漏洞，为未来的法律监管提供了警示。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：iltirreno.it/tvprato.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
Prato, tre pesanti condanne per il riciclaggio del denaro frutto di evasione fiscale Il Tirreno
https://www.iltirreno.it/prato/c ... fiscale-1.100589223
Tre persone condannate per aver riciclato quasi 4 milioni di euro | TV Prato
https://www.tvprato.it/2024/09/t ... -4-milioni-di-euro/

gignano

实际上警察所知道的1/10都不到

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马尔蒂尼

查，严查，全部充公，反正我没钱，不关我事😃

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家庭住宿

400万就判9年呀，还是卖粉安全。

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华人街潜水员

这不是十年前的汇款案吗，，现在结案了，那么汇款人的血汗钱都拿回来了吗