【视频】岳母公司成逃税“挡箭牌”？博洛尼亚华商利用“开关”模式逃避税务被起诉！

alexzou

如果无法播放，请点击此处在新窗口打开

意大利《华人街》2024年10月7日博洛尼亚消息：意大利税务警察日前对一名华商展开深入调查，查封了其公司37台制衣机器和相关银行账户，该华商涉嫌逃避税款高达50万欧元。此案件的核心在于该企业主为了规避破产和资产拍卖，利用了虚假的法人身份，转移了公司资产。 这名来自Imola地区的华商，在公司面临财政危机时，通过将公司名下资产转移至其岳母名下的一家新公司，企图逃避法律责任。尽管这家公司在法律上与他无关，实际运营中他依然是公司的管理者，并继续在原有的场地、员工和客户基础上开展业务。这种典型的“开关”操作模式，被意大利税务部门识破后，发现了其逃税行为。


经过博洛尼亚省税务警察的进一步调查，这位华商采取了系统性的手段，只偿还供应商的债务，却故意拖欠了税款，致使税务欠款累计超过50万欧元。为了躲避税务追缴，他虚假地将公司资产转移给名义上的新法人公司，该公司并无任何税务负担。然而，真正的管理权和收益依然掌握在他手中。


博洛尼亚检察院对该企业主及其岳母提起诉讼，指控他们通过欺诈方式逃避税务，二人可能面临1至6年的刑期。同时，法院发布了预防性扣押令，税务警察依法查封了相关资产，扣押了37台缝纫机、一辆商用车辆及三个银行账户，总价值约31.6万欧元。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：bolognaindiretta.it/bolognatoday.it/bologna2000.com/lapressa.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
Evade il Fisco per 500mila euro, sequestrati 37 macchinari per confezionare abiti
https://www.bolognatoday.it/cronaca/scoperta-impresa-cinese.html
Bologna, scoperta impresa cinese "apri e chiudi": sequestrati macchinari e conti correnti | Bolognaindiretta
https://www.bolognaindiretta.it/ ... ari-conti-correnti/
Imola: scoperta impresa cinese “apri e chiudi”. Sequestrati macchinari e conti correnti | Bologna 2000
https://www.bologna2000.com/2024 ... i-e-conti-correnti/
Imola, scoperta impresa cinese apri e chiudi: sequestrati macchinari - La Nera - LaPressa.it
https://www.lapressa.it/notiziar ... uestrati-macchinari

VelvetSage

一年起码有十几起 现在的老板太不小心了

来自: 华人街android版