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本帖最后由 末代华侨 于 2024-10-21 11:23 编辑
意大利《华人街》消息：在意大利，由于打击逃税十分严格，在银行资金转账有很多需要注意的方面，如果超过一定的金额，我们的账户就有可能受到税务局的监控。为了避免任何让税务局怀疑的银行交易，我们必须注意以下几点。 首先，虽然转帐、现金提现没有任何的金额限制，因为每位公民都有权利按照自己的意愿来支配资金，但是无论如何都最好不要超过每月1万欧元，因为一旦超过这个额度，就会被视为可疑账户，银行的柜员有义务向UIF（意大利金融信息部）报告，这份报告业同时会传达给税务局，反洗钱的监测就会介入，利用各种交叉数据来评估这笔资金是否正常，纳税人的财产是否要进行税务评估。 其次，要知道这个1万欧元的限额并不是单笔限额，它在一个月内会被累计计算。因此就算20次分开提款、转账500欧元，都会触发监测。如果当月有一笔大额提款，银行就会邀请账户持有人填写一份表格，来自我声明资金的去向。 最后，我们始终要认真填写银行转账的目的，注意价值适度、合理，如果转账理由是礼物，那么要注意金额不能太高。
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雷达卡
发表于 2024-10-21 01:27:46
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