【视频】普拉托非法博彩案，他们如何转移百万欧元至中国？

alexzou

意大利《华人街》2024年11月26日普拉托消息：普拉托检察院在完成针对一起非法博彩案件的深入调查后，正式提出对十名嫌疑人（九名意大利籍和一名中国籍）提起公诉并要求法庭展开审判。该案件于今年春季被曝光，最初导致12人被捕或被实施居家监禁。同时，执法部门查封了涉案的多项资产，总价值超过100万欧元，包括多家企业及若干车辆。此外，位于Via Castagnoli、Via Longobarda和Viale Galilei的三家老虎机厅被预防性查封，其中一家已在调查后归还给原业主。 案件的调查由皮斯托亚警方和税务警察联合开展，耗时一年多，行动范围涉及托斯卡纳以外的多个地区。拘捕和查封行动中，罗马和拉蒂纳地区的警察及税务警察指挥部也协同参与。检察机关指控嫌疑人涉嫌以下犯罪行为：以犯罪集团形式非法经营博彩和赌博活动；敲诈勒索；伪造文件；贩卖及持有毒品；逃税；开具虚假发票。

根据调查，涉案资金的大部分来源于普拉托市。其中一部分通过克隆网站开展线上博彩，另一部分则通过名义上登记在中国籍人士名下的老虎机厅开展线下赌博活动。实际上，这些老虎机厅完全由目前遭逮捕的嫌疑人操控。


调查还揭露了一套复杂的资金转移体系，用于规避税务部门的监管。大量资金通过这一系统被转移至中国，以逃避对通过敲诈手段收购的企业所得进行的税务缴纳。

案件当前已移交法院，最终的审理结果将取决于法庭对检方正式审判请求的裁决。这一案件的判决可能为类似犯罪活动的打击树立重要的法律先例。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：tvprato.it/notiziediprato.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
Giro di scommesse clandestine, chiuse le indagini per 10 persone: 3 sale slot coinvolte | TV Prato
https://www.tvprato.it/2024/11/g ... ale-slot-coinvolte/
Scommesse clandestine, la procura chiede il processo per nove italiani e un cinese
https://www.notiziediprato.it/at ... aliani-e-un-cinese/

3778830011

才这么点钱啊

来自: 华人街iPhone版