一华人老板查获逃税150万欧元，被禁止经商12个月！

alexzou

意大利《华人街》2024年12月16日Potenza消息：近日，波坦察（Potenza）地区检察院联合Rionero in Vulture税务警察部门，成功查处一起涉及税务欺诈及自我洗钱的案件。涉案的华人企业家通过复杂的“开关企业”手段，逃税总额超过150万欧元。法院已裁定禁止该企业家从事任何企业经营活动及担任法人职位，为期12个月。 案件始于两次税务稽查，执法人员锁定了两家被认定为“完全逃税”的企业。调查发现，从2019年至2022年间，涉案企业共逃避企业所得税74.5万欧元、增值税（IVA）77.2万欧元，总计超过150万欧元。


税务机关揭露了涉案人采用的“开关企业”模式。首先，企业在短时间内运营后迅速关闭，以逃避税务机关追查未缴税款。接着，在关闭旧公司后，成立新公司继续经营，沿用相同的供应商、员工及经营场所，隐瞒税务记录，持续实施逃税行为。


此外，检查发现涉案企业未履行纳税申报义务、未缴纳任何税款，也未保存必要的会计记录，严重阻碍了税务部门的审查工作。


通过对企业银行账户的深入分析，调查人员确认，非法所得被转移至其他企业，涉嫌“自我洗钱”行为。资金的流动不仅逃避了税务部门的监管，还污染了合法经济体系，影响恶劣。


涉案企业家，出生于中国，现居意大利Rionero in Vulture (PZ)，曾担任多个企业的法定代表人及唯一股东。相关企业均长期涉及逃税及违法经营行为。


波坦察检方已对涉案企业家及相关企业采取了以下措施：冻结非法所得及相关资产，总额超过150万欧元。检方还对该企业家提出刑事指控，涉及未申报纳税、隐匿或销毁会计文件、逃避税款及自我洗钱等罪行。


检察机关特别强调，该案件目前处于初步调查阶段，涉案人仍享有无罪推定。同时，检方表示将继续通过“等值资产扣押”等措施，严厉打击类似的税务欺诈及洗钱行为，以有效遏制非法经济活动。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：melandronews.it/lagazzettadelmezzogiorno.it/lasiritide.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
Società «apri e chiudi»: imprenditore cinese interdetto per un anno a Potenza - La Gazzetta del Mezzogiorno
https://www.lagazzettadelmezzogi ... anno-a-potenza.html
Potentino, Guardia di Finanza scopre imprenditore cinese che evade tasse per 1,5 milioni di eueo | Melandro News
https://www.melandronews.it/2024 ... 15-milioni-di-eueo/
La Siritide - 16/12/2024 - Rionero in Vulture: misure contro frodi fiscali e autoriciclaggio
https://www.lasiritide.it/art.php?articolo=27620

gxjiang

看来已经紧盯华人企业了，华人企业是重点关注对象。

陈俊新

gxjiang 发表于 半小时前
看来已经紧盯华人企业了，华人企业是重 ...

合法经营以后只能

来自: 华人街iPhone版

家庭住宿

能逃150万的老板经商会用自己的名字吗，

来自: 华人街android版

Linda陽光

现在一家家的都开始了大排查了

来自: 华人街iPhone版

街友46622610

意大利的华人企业百分之80以上都是租别人的身份开，反正偷税漏税几万几十万或者上百万也是租居留人的责任。

来自: 华人街android版

gxjiang

家庭住宿 发表于 2024-12-17 12:39
能逃150万的老板经商会用自己的名字吗，

你以为意大利政府是傻子吗？现在查到就双向平行追查，现在政府很明白，对挂名的追查，但主要还是追查实际操作的人，魔高一尺，道高一丈，华人的这点伎俩，意大利政府早就了如指掌了。买居留的只能小弄弄了，想玩大的，现在已经没门了。

星星燎原

gxjiang 发表于 27 分钟前
你以为意大利政府是傻子吗？现在查到就 ...

搞得意大利人很高尚一样的，天下乌鸦一般黑，那些博彩公司都是开了关

来自: 华人街android版

断刀侠客

星星燎原 发表于 20 分钟前
搞得意大利人很高尚一样的，天下乌鸦一 ...

这是意大利，意大利人怎么搞始终是自己的国家。中国人始终是外国人。

来自: 华人街android版

gxjiang

星星燎原 发表于 2024-12-17 14:58
搞得意大利人很高尚一样的，天下乌鸦一般黑，那些博彩公司都是开了关

这和高尚不高尚没一毛关系，玩得好的人都是打一枪换一个地方。

一个人的深夜

没事的大不了多请两个律师而已

来自: 华人街android版

街友44696182

gxjiang 发表于 7 小时前
你以为意大利政府是傻子吗？现在查到就 ...

等你查到黄花菜都沒了

来自: 华人街iPhone版

gxjiang

街友44696182 发表于 1 小时前
等你查到黄花菜都沒了

有十年的追溯期。

来自: 华人街android版

孤独异乡人

家庭住宿 发表于 昨天 12:39
能逃150万的老板经商会用自己的名字吗 ...

开大的基本都是两个名字  一个是拿货  算白的  一个是黑的 做工

街友44696182

gxjiang 发表于 昨天 23:23
有十年的追溯期。

上有政策，下有對策！老外偷更多，華人只是個零头！

来自: 华人街iPhone版