涉瞒报收入逃税，涉案金额高达1850万欧元，华人企业主被控

alexzou

意大利《华人街》2025年1月15日马切拉塔消息：马切拉塔省Morrovalle一家企业未申报收入超过1850万欧元，但对税务部门来说是一家“幽灵公司”：华人女企业主被指控。
据报道，一名华人女性以个体经营的形式从事制鞋行业，四年来未向税务机关申报一分钱收入，却获得了超过1850万欧元的“合法”收入。最终，这家公司被意大利税务警察（Guardia di Finanza）查处。


这位个体经营者因未申报收入、隐匿或销毁会计文件以及未缴纳增值税等行为，被以未进行拘留的形式起诉至马切拉塔检察院（Procura di Macerata）。此案件由奇维塔诺瓦（Civitanova）税务警察分队队长Francesco Magliocco领导的团队展开调查。通过交叉比对多种数据库信息，税务警察发现了一家位于Morrovalle的企业，该企业主要从事皮革、革制品和鞋类领域的业务，但完全未被税务系统登记。


随着调查的深入，发现这名女企业主在2020年至2024年间并未对其丰厚的收入进行任何申报，且未缴纳应付税款。调查由检察官Vincenzo Carusi协调，并涉及全国多个税务警察部门。为重建企业的业务规模，警方还追踪了分布在意大利各地的客户和供应商。


经过一系列初步调查后，针对该企业的税务审查正式展开。审查结果显示，这家企业在四年间漏报了超过1850万欧元的收入，并未缴纳相关税款。鉴于所发现的税务欺诈行为性质严重，根据新的税收犯罪相关法规，这名华人女性被起诉至马切拉塔检察院。


与此同时，税务部门还向相关的税务局申请强制关闭该企业的增值税税号（Partita IVA）。这一措施旨在终止实际上并未开展实际经营活动、却被用于实施增值税和所得税欺诈的企业。此外，还申请将该企业排除出欧盟增值税信息交换系统（VIES）。此举旨在防止该企业通过出口商品至欧盟成员国的方式继续逃避税收。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：ilrestodelcarlino.itt/corriereadriatico/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
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你是风景也是陷阱

四年1850万欧元，卖毒品能不能有这个利润啊，尼玛傻逼税警

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你是风景也是陷阱 发表于 1 小时前
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有可能是开了很多假发票进来

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