【视频】空壳公司和钱汇回中国：1.27亿税务欺诈案54人被调查

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意大利《华人街》2025年1月21日比萨/那不勒斯消息：“空壳公司”和汇往中国的资金，涉及1.27亿欧元税务欺诈案：那不勒斯和比萨也在调查范围内。
1月21日星期二上午，意大利税务警察（Guardia di Finanza）在那不勒斯和比萨之间展开了一项行动，目标是摧毁一个从2020年开始运作的非法体系。该体系主要涉及皮具和鞋类行业，通过虚假发票和国际资金转移进行非法获利。


案件详情与涉案金额
比萨和那不勒斯省税务警察的调查揭露了一个利用“空壳公司”（俗称“cartiere”）的复杂虚假发票网络，在几年内非法获利超过1.27亿欧元。1月21日，税务警察在那不勒斯检察院经济犯罪部门的授权下，执行了初步扣押措施。那不勒斯初审法官（GIP）下令查封51家意大利境内内公司和54名嫌疑人名下的资产，总金额高达1.27亿欧元。


指控与违法行为
检方指控这些犯罪行为在2019年至2021年间导致了超过4600万欧元的非法税收减免，同时从事洗钱和自我洗钱活动，总金额超过8100万欧元，时间延续至2024年。这些扣押行动涉及企业资产、动产和不动产，所有资产均可追溯至涉案人员或在其控制范围内。

调查与操作模式
比萨税务警方经济金融警察从2020年开始的调查揭示了一个有组织犯罪集团，该集团的主要目的是创建“空壳公司”。这些公司大多与那不勒斯和卡塞塔省的居民相关，专门为位于托斯卡纳、坎帕尼亚、马尔凯和威尼托地区的客户公司开具虚假发票。这些公司主要经营皮具和鞋类行业，通过这种方式，客户公司可以非法扣除增值税（IVA），将不可扣除成本入账，并获取大量现金流，从而逃避税款。


这些客户公司共计34家，在收到虚假发票和随附的运输单（DDT）后，通过银行转账支付伪造的货物供应款项。收款后，犯罪集团通过多个公司账户之间的日常转账，将资金汇入中国的银行账户。随后，这些资金以现金形式返还，利用居住在那不勒斯的中国国籍人员作为中间人完成交易。


洗钱机制的转变
当银行开始注意到这些异常操作时，犯罪集团改变了洗钱模式。首先通过两家外国公司（位于阿尔巴尼亚和克罗地亚）中转资金，再将其汇往中国，随后以现金返还客户，同时扣除一部分作为中介利润。这些国际转账与实际商业交易无关，目的是不断清空公司账户，模拟从中国进口不存在的商品，并生成大量现金储备。


复杂的操作网络
这个复杂的系统涉及专业人士、中间人以及多名空壳公司法人的合作，旨在增加追踪货物流转和支付路径的难度，从而“疏远”空壳公司与最终买家之间的关联。


此次行动是针对经济犯罪的重大打击，揭露了一个高度组织化和国际化的非法体系。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：pisatoday.it/napolitoday.it/lanazione.it/ansa.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。

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