华人企业涉税务欺诈，被查没270万现金、房产、汽车、名酒等资产

alexzou

意大利《华人街》2025年1月28日维琴察消息：维琴察省税务警察指挥部继续打击通过使用虚假发票进行税务欺诈的行为。特别是，Thiene（维琴察）的税务警察在对一家位于Villaverla（维琴察）的精密机械领域的有限责任公司完成复杂的税务检查后，向维琴察共和国检察院指控了一名中国公民，该公司的法定代表人，涉嫌通过使用虚假发票进行欺诈性申报，以及其他五名中国公民，涉嫌开具虚假发票。
税务警方的经济金融警察的调查以及维琴察共和国检察院委托的后续调查揭示了一个欺诈机制，该机制涉及通过记录和申报与虚假发票相关的虚假支出项目，逃避所得税和增值税。从2018年到2023年期间，这些虚假发票总额超过850万欧元，由6家所谓的“空壳公司”开具，这些公司没有任何实际运营能力，全部由中国公民正式管理。


简而言之，这些活动揭示了一个由多家与中国公民相关的企业实施的复杂税务欺诈系统，这些企业分布在意大利各地的不同省份和地区，涉及“名义持有人”。税务欺诈还使得这些企业能够以竞争性价格提供服务，尤其是在某些情况下通过记录不存在的成本来实现。


调查活动，包括银行检查，帮助重建了虚假操作背后的资金流动，发现了大量现金提取，随后这些现金被转移到国外账户，部分用于购买奢侈品。


根据调查结果，维琴察法院的预审法官应当地共和国检察院的请求，发布了一项预防性扣押令，旨在没收超过270万欧元（相当于犯罪所得）的资产。

因此，Thiene（维琴察）的税务警察在司法机关的授权下，搜查了公司法定代表人的住所和公司总部。通过这种方式，扣押了现金、房地产、车辆和物品，总价值估计约为250万欧元，其中包括在嫌疑人住所发现的140,050欧元现金，银行账户中的约835,000欧元现金，嫌疑人的住宅别墅，工具和设备，5辆汽车（其中一些是豪华车）以及在其住所发现的约200瓶珍贵葡萄酒（如“amarone”和“sassicaia”）。


此外，公司总部所在的整个建筑也被预防性扣押，该建筑名义上属于嫌疑人的父母（居住在中国），但实际上由嫌疑人所持有。通过银行检查发现，用于购买这些房地产的资金大部分来自从意大利汇往中国的款项，由以各项罪行被调查中的多名嫌疑人提供，随后再汇入以购买者名义开设的国内账户，嫌疑人被授权操作这些账户。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：agenpress.it/Vicenzatoday.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
Frode fiscale perpetrato da numerose imprese riconducibili a cittadini cinesi. Sequestrato denaro contante, immobili, auto di lusso e vino pregiato - Agenpress
https://www.agenpress.it/2025/01 ... so-e-vino-pregiato/
Scoperto sistema di frode fiscale da 8,5 milioni di euro: maxi sequestro della guardia di finanza
https://www.vicenzatoday.it/cron ... dia-di-finanza.html

Dino_IttGr

额 好有钱

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ohlihe

挺好
那些做假发票生意的趁早收手回国。
至于那些买假发票的老板还是想想怎么亡羊补牢好点
但如果你们本就不打算长久带意大利的就当我没说

浪迹_le4uI

这只羊养的挺肥，宰了过年

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古、月

现金真多

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家庭住宿

这是全部还是

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小哥_czxB1

ohlihe 发表于 3 小时前
挺好
那些做假发票生意的趁早收手回国 ...

你担心多余了1卖白粉杀头的事儿都有人干，这偷税还没人做？只是大多人没这个能力而已

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街友82028489

不知道怎么想的，搞了这么多钱，还不回国安稳过下半生😇

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匿于尘埃、

街友82028489 发表于 2 小时前
不知道怎么想的，搞了这么多钱，还不回 ...

你这是没钱人想法，等你有钱了 只会想要更多。谁会嫌钱多

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Steven_chen

华工一天11小时14小时的干，不见天日，这些人的钱哪里来的？我该如何评价

ohlihe

小哥_czxB1 发表于 5 小时前
你担心多余了1卖白粉杀头的事儿都有人 ...

以前可能这担心算多余的，但现在意大利对空壳公司的偷漏税打击力度是超前也超强的，你不看华人街几乎是每几天就会出个这种假公司的大案的报道吗？

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街友52966684

越有钱的人就越想搞钱💰

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街友82028489

匿于尘埃、 发表于 昨天 21:20
你这是没钱人想法，等你有钱了 只会想 ...

呵呵😄，恰恰相反，已经躺平20年啦，因为人生暂短，及时行乐，见好就收😄

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疯狂的大爷

匿于尘埃、 发表于 昨天 21:20
你这是没钱人想法，等你有钱了 只会想 ...

那也要天时地利人和，钱也会成为一把刀，更何况这是不义之财！想想之前的犹太人，和地主？时间不对就是刀，现在犹太人是可以越多钱越好了，因为有了个强大的以色列。

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未，耶耶。

街友82028489 发表于 昨天 18:31
不知道怎么想的，搞了这么多钱，还不回 ...

贪贪贪贪贪贪贪贪贪贪

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