逃税300万欧元，2名华人企业主被盯上，大量资产被查扣

alexzou

意大利《华人街》2025年1月29日Forlì消息："逃税超过300万欧元"，两名企业家被税务部门盯上：税务警察执行大规模扣押资产行动。
据调查人员称，两名嫌疑人利用虚假发票在年度申报中虚报了约320万欧元，并虚报了超过70.5万欧元的不可抵扣增值税，目的是逃避所得税和增值税的缴纳。


他们被指控逃税超过300万欧元。在地方检察院的协调下，弗利（Forlì）的税务警察对两名中国企业家进行了调查，他们是一家从事非食品产品零售业务的公司股东和董事。据调查人员称，这两名嫌疑人在年度申报中使用了约320万欧元的虚假发票，并虚报了超过70.5万欧元的不可抵扣增值税，以逃避所得税和增值税的缴纳。

除了他们之外，还有22名同胞因涉嫌开具约320万欧元的虚假发票而被卷入同一调查中。这些同胞是位于蒙扎和布里安扎省、米兰省和普拉托省的“空壳公司”或非运营公司的负责人。在调查过程中，税务警察发现，尽管这些公司记录了大量的交易，但它们既没有员工，也没有车辆，更没有适合开展模拟商业活动的场所。


针对这两名企业家，税务警察执行了等值预防性扣押令，旨在没收总价值超过70万欧元的资产。具体而言，警方已经扣押了账户中的34万欧元、位于法恩扎（Faenza）的两处价值超过25万欧元的房产、8200欧元现金以及搜查过程中发现的两块价值约3万欧元的豪华手表。


“此次行动证明了弗利-切塞纳省财政警察在日常工作中对预防和打击经济金融犯罪的承诺，其中财产扣押是对非法所得最有效的打击手段之一。”税务警察指挥部表示，“逃税行为严重阻碍经济发展，因为它扭曲了竞争和资源配置，破坏了公民与国家之间的信任关系，损害了公平性，并削弱了对弱势群体的支持空间。”


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：forlitoday.it/globusmagazine.it/ravennatoday.it/milanotoday.it/forlinotizie.net网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。


"Imposte evase per oltre 3 milioni di euro", nel mirino due imprenditori: maxi sequestro della Guardia di Finanza
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GDF FORLÌ-CESENA: MAXI SEQUESTRO DI BENI E CONTI CORRENTI. IMPOSTE EVASE PER OLTRE 3 MILIONI DI EURO. 24 INDAGATI - GLOBUS Magazine
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Evasione fiscale da oltre 3 milioni di euro, la Guardia di Finanza sequestra due immobili in provincia
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Evasione per oltre 3 milioni di euro: maxi sequestro della gdf. Coinvolte anche aziende di Milano
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Forlì, false fatture per 3,2 milioni di euro: bloccati 340mila euro sui conti, sequestrate due case a Faenza, 8.200 euro in contanti e orologi di lusso - ForliNotizie.net
https://www.forlinotizie.net/202 ... ogi-di-lusso/66504/

华人街潜水员

斗地主，打土豪，秋后算账了

Dino_IttGr

今年打得很严啊 是哈密瓜搞得吗

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流浪bxh

只要有固定资产最終都逃不过

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华人信息

💰💰拿回国才是真的 在国外置房买地都不属于你的，俄乌战争多少大象被没收，别说你一个小蚂蚁，想融入难。

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浪迹_le4uI

卧龙藏虎，华人在税警眼中个个都是逃税的富商，都是好几百万在逃税，意大利赚钱真的那么好赚？税警有没有在夸大事实

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精品游戏本

真有钱啊，要是给我50万，我都回国了，还在这

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街友42912026

这些人很厉害😂

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ohlihe

真好，查的越多对正经做生意、依法纳税的企业越好，早该这么搞了。
从政府要求使用电子发票开始就该想到会有这种结果，居然还敢买不动产，不知道怎么想的。

Hotel900Toscana

我讲个笑话，意大利警署现在局长是王立军吗？ 凑钱是吧….

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街友82028489

其实这个很好理解，现在都是电子眼，豪车开路上，自动识别，申报收入与现实生活差距大，警察马上就知道怎么回事啦。

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家庭住宿

现在是还没有长大也割了，以前还会等大了再割。

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liyangbo

对中国的财产会没收吗

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