“开了关”系统遭重击，税警冻结164个虚假增值税号

alexzou

意大利《华人街》2025年2月19日消息：强力打击“开了关”模式：税务警察侦破并冻结164个虚假增值税号（Partite Iva）。

在税务警察与税务局（Agenzia delle Entrate）的密切协作下，一项针对普拉托省内数百家具有法定注册地址或已声明经营活动公司的大规模审查行动取得了重大成果。通过这次行动，执法部门查封了164个虚假增值税号，从而有效遏制了经济与金融领域违法行为的蔓延。

此次行动主要针对那些通过“开了关”模式（即开办后迅速关闭或长期闲置的空壳公司）获取非法盈利的企业。这类企业表面上成立、拥有合法的注册信息，但实际上根本没有开展真正的经营活动，目的在于利用虚假增值税号进行虚开发票、洗钱、资金外流或非法索取税收抵免等违法操作。冻结这些虚假增值税号，不仅打击了不法分子的违法手段，同时也维护了市场公平竞争和经济秩序。



调查人员重点审查了普拉托省内数百家公司，特别关注那些成立不足六个月的企业。在对各类机构数据库数据和强制电子发票流向的详细分析中，发现了大量不合规情况。调查显示，这些增值税号虽然在纸面上已经办理登记，但实际上多数企业从未实际开展业务，或早已处于停业状态。

虚假企业类型多样：
部分企业根本不存在，或注册后长期未启动任何经营活动；
另一部分则是多年来一直处于停滞状态的“幽灵企业”；
还有一些是近期注册的企业，但提供的资料存在造假或严重不完整，导致难以追踪真实经营情况。

调查结果引发了对这些虚假增值税号可能被用于虚开发票、洗钱、非法资金转移到国外或不当领取税收抵免等行为的严重怀疑。

此次行动是税务警察与税务局紧密协作的成果，两机构联手，对普拉托省内涉及虚假经营活动的企业展开了全面清查。通过这次复杂的验证过程，执法部门不仅冻结了164个虚假增值税号，还对一些涉嫌通过不透明经营手段获取非法利益的企业进行了严肃处理。

这次打击虚假“开了关”企业的行动，有效遏制了利用虚假增值税号进行经济与金融违法犯罪行为的蔓延。通过冻结这些虚假号码，相关部门旨在保护国家经济秩序，维护合法企业的正当利益，防止不法分子利用空壳公司扰乱市场和损害公共利益。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：notiziediprato.it/tvprato.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
Duro colpo al sistema 'apri e chiudi': la guardia di finanza scova e blocca 164 partite Iva fantasma
https://www.notiziediprato.it/cr ... rtite-iva-fantasma/
La guardia di finanza scopre 164 partite Iva fantasma | TV Prato
https://www.tvprato.it/2025/02/l ... rtite-iva-fantasma/

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