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意大利《华人街》消息：今年2月，意大利顶级富豪圈集体遭遇AI生成的意大利国防部长电话诈骗，有人不慎中招损失近百万欧元。事件后续近日陆续曝光，一名米兰的华人被控在整起事件中扮演关键角色，遭到诈骗等多项罪名起诉。
事件起源于数通自称意大利国防部长克罗塞托的电话，在语音中“国防部长”告诉意大利富豪，总理梅洛尼领导的政府需要他们的转账帮助，将巨款汇入海外账户以此来解救在中东被绑架的意大利记者。
意大利国防部长克罗塞托
包括意大利轮胎倍耐力（Pirelli）董事长普洛维拉（Marco Tronchetti Provera）、时尚设计师阿玛尼（Giorgio Armani）、普拉达董事长贝特里（Patrizio Bertelli）在内一众意大利顶层富豪都收到了这通电话。
意甲球队国际米兰荣誉主席马西莫·莫雷蒂（Massimo Moratti）不慎中招，将高达97.7万欧元转入骗子指定的海外账户。莫拉蒂事后表示，他曾要求确认交易合法性，并得到“放心，这是正规操作”的答复。
接警后米兰检察院迅速行动，冻结了莫拉蒂转至荷兰名为Ons Vastgoedonderhoud B.V.公司账户的资金。同时调查进一步追踪到这家荷兰公司向伦巴第大区的阿格拉泰布里安扎（Agrate Brianza）一家服装批发公司转账49800欧元。
国际米兰荣誉主席马西莫·莫雷蒂
随后，米兰检察院秘密派调查小组前往该服装公司法定代表人的住所，对其展开调查发现公司法定代表人是一名39岁的华人男子，曾经做过厨师，服装熨烫工和家政工，目前失业在家，但并不会说意大利语。
根据手机中与另一名华人的聊天记录显示，对方曾要求39岁的华人男子开设服装批发公司。尽管这家公司从未开具过任何发票，却在一年内接收并转账高达66万欧元至海外账户。
随后检察院以涉嫌诈骗、冒充他人及参与犯罪集团的罪名，对其展开调查，并扣押了他的手机、电脑和10250欧元现金。
然而，调查很快遇到法律障碍。被告的辩护律师申诉裁定解除对10250欧元现金和手机的扣押。理由包括首先，这笔现金不可能是莫拉蒂被骗的款项，因为相关资金已被及时冻结；其次，检察院在扣押手机和电脑时，未指定关键词或时间范围，而是进行了全面的数据复制，这违反了数据筛选的正当性和隐私保护原则。因此，法院裁定扣押行为无效，并要求归还扣押物品。但39岁的华人男子仍在接受米兰检察院的进一步调查。
从诈骗资金最初被转至荷兰账户，随后部分资金流向了伦巴第大区的服装批发公司，再进一步转至海外账户。这一资金流向的复杂性表明，案件背后为一张精密的国际犯罪网络。
——意大利华人街Sam编译 新闻来源：晚邮报
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