查获华人2亿欧元巨额逃税案：查封查扣8100万欧元财产！

alexzou

意大利《华人街》2025年4月17日消息：“China Black”行动：纺织与制鞋业惊现2亿欧元巨额逃税案，警方查封资产8100万欧元。
由马切拉塔税务警察主导、检察机关协调实施的“China Black”打击行动，揭露了涉及纺织和制鞋行业的一起高达2亿欧元的重大税务欺诈案件。行动中，警方查封了价值8100万欧元的资产，包括现金、不动产、珠宝、豪车和珍藏老酒。


此次调查起始于对一家由华人经营的企业财务账目和银行账户的异常分析。通过对欧盟成员国间增值税信息交换系统（V.I.E.S.）的深度检查，警方发现了严重的不符：尽管一些位于欧盟其他国家的供应商申报了大量对意大利的销售，但作为买方的这家意大利公司却在税务系统中毫无登记记录。


调查显示，这种欺诈行为依赖于一种复杂的“空壳公司”操作模式：嫌疑人先注册一家新公司，并将其名义登记在“挂名人”名下，通过该公司从中国大规模进口商品。这些商品先被运至保加利亚和希腊设立的中介公司，利用特定的欧盟海关程序规避在清关国缴纳增值税，然后转运至意大利市场销售，却未按规定在意大利申报纳税。


核心问题正出现在这一环节：这些公司在短时间内完成进货与销售流程后立即“关门大吉”，在未提交任何纳税申报表的情况下，销掉了数百万件从中国进口的商品，实现了对意大利财政的系统性逃避。


在调查的最终阶段，应检方要求，马切拉塔法院签发查封令，冻结与涉案公司有关的资产共计约8100万欧元。被扣押物品包括金融账户、一栋别墅及其他4处房产、两辆豪车（保时捷Panamera与Cayenne）、大量黄金珠宝与高端名表（如劳力士与卡地亚），以及多款奢侈品牌包包、老年份红酒与香槟等高价值物品，这些均与涉案企业的幕后实际经营人相关。


目前，已有两名华商因违反意大利《第74号法令》（2000年）所列刑事条款被移交司法机关处理。


该案突显了针对“开了即关”的非法企业模式进行深入打击的必要性，也彰显了税务警察在捍卫国家财政和市场公平方面的重要作用。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：Anconatoday.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。

Operazione "China black": scoperta maxi frode da 200 milioni nel settore tessile e calzaturiero
https://www.anconatoday.it/crona ... finanza-marche.html

claud_Ch0N6

中国人只要一查就一个准，一查一个比一个牛逼

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hxb20090510

吃相太下流，连个渣都不给人家政府

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匿于尘埃、

好多钱呀，估计在中国已经买了好多别墅 银行还有好多rmb

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bigprofi

明明在这里偷税漏税，还买这么多不动产等着连锅端

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存在与tempo

国人就是改不了装b的毛病，逃税这么多还敢在这里有这么多财产……

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爱华人街

8100万，是估算了吧！新闻都是夸大其词的。

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gignano

意大利的钱就是好挣

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街友75822677

胆子大的人赚大钱，胆小的也很难

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